Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1397828
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c601954e22ffbd5e31*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c601954e22ffc25e32*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c601954e22ffc95e33*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c601954e22ffd05e34Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının gündemi, yeri, tarihi ve saatinin tespiti ile ilan şekli. |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Genel Kurul Çağrısı
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 |
| Karar Tarihi | 28.02.2025 |
| Genel Kurul Tarihi | 26.03.2025 |
| Genel Kurul Saati | 10:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 25.03.2025 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | İSTANBUL |
| İlçe | BEŞİKTAŞ |
| Adres | Sabancı Center, Hacı Ömer Konferans Salonu 4. Levent, 34330 Beşiktaş - İSTANBUL |
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
3 - 2024 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması.
4 - 2024 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 - 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.
6 - 2024 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
8 - Denetçinin seçimi.
9 - 2025 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'na kâr payı avansı dağıtımı konusunda yetki verilmesinin müzakeresi ve tasdiki.
10 - 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
11 - Şirketin 2025 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.
12 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
13 - Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
list*Genel Kurul Çağrı Dökümanları*| EK: 1 | 3-26 Mart 2025 Tarihli 2024 Yılı OGK Toplantısı TTSG Çağrı İlanı. 28 Şubat 2025.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 2 | 3-2024 OGK Meeting dated March 26th 2025 TTSG Call Announcement. February 28th 2025.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 3 | 2-26 Mart 2025 Tarihli 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı. 28 Şubat 2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 4 | 2-Information Document for the OGA Meeting for the Year 2024 dated March 26th 2025. February 28th 2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 28 Şubat 2025 tarih 2025/6 nolu kararı ile,
Şirketimiz 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin aşağıdaki şekliyle belirlenmesine, Şirketimiz ortaklarının Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 26 Mart 2025 Çarşamba günü, saat 10:00 da İstanbul, Beşiktaş 34330, 4.Levent, Sabancı Center adresindeki Hacı Ömer Konferans Salonu'nda bu gündem maddelerini görüşmek ve gerekli kararları almak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmelerine, konunun Esas Sözleşmemizin 7. Maddesine göre ilan yoluyla duyurulmasına ve İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisinin istenmesine karar verilmiştir.
26 Mart 2025 tarihinde yapılacak olan Şirketimizin 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı, Şirketimizin https://yatirimciiliskileri.kordsa.com/tr adresindeki Yatırımcı İlişkileri sayfasında yer alan Genel Kurul , Bilgilendirme Dökümanı bölümünde 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı adı altında pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulacaktır.
bEK 1. 26 Mart 2025 Tarihli 2024 Yılı OGK Toplantısı TTSG Çağrı İlanı.
bEK 2. 26 Mart 2025 Tarihli 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı.