Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1395400
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-02-25 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Yönetim kurulu performans değerlendirmesi bulunmamaktadır. |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Mehmet DÜLGER: Yönetim Kurulu Başkanı. Gianfranco Lubiesny TANTARDINI: Yönetim Kurulu Başkan Vekili. |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | Üç aylık dönemlerde dört adet rapor sunulmuştur. |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, 21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması. |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Mehmet DÜLGER |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Hüseyin Burak AKIN |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Aynı kişi değildir. |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetici sorumluluk sigortası yoktur. |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Yoktur. |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 3 kişi, %25 |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 9 | ZEYNEP KARAÇOR |
| 7 | HÜSEYİN ERKAN |
| 1 | MEHMET DÜLGER |
| 3 | JACQUES MERCERON VICAT |
| 5 | LOUIS MERCERON VICAT |
| 12 | AHMET ERHAN TİTREK |
| 11 | ELEONORE MONIQUE SOPHIE MARIE SIDOS |
| 4 | GUY DOMINIQUE LOİS SIDOS |
| 2 | GIANFRANCO LUBIESNY TANTARDINI |
| 6 | SOPHIE SIDOS |
| 8 | HÜSEYİN ÇEVİK |
| 10 | SELÇUK ÖZTÜRK |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 10 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 8 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 12 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 9 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 11 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 7 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 1 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 3 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 4 | İcrada görevli (Executive) |
| 2 | İcrada görevli (Executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 7 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 12 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 5 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 8 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 6 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 11 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 9 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 10 | Bağımsız üye (Independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 3 | 1991-11-28 |
| 2 | 2018-04-30 |
| 9 | 2021-03-25 |
| 1 | 2010-03-31 |
| 4 | 2006-03-30 |
| 7 | 2012-03-21 |
| 5 | 2003-03-20 |
| 6 | 2013-03-20 |
| 12 | 2024-05-09 |
| 8 | 2019-03-28 |
| 11 | 2024-05-09 |
| 10 | 2021-03-25 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 12 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264014 |
| 9 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821281 |
| 10 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821281 |
| 8 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821281 |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 9 | Değerlendirildi (Considered) |
| 11 | Değerlendirildi (Considered) |
| 12 | Değerlendirildi (Considered) |
| 10 | Değerlendirildi (Considered) |
| 8 | Değerlendirildi (Considered) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 7 | Evet (Yes) |
| 9 | Hayır (No) |
| 8 | Hayır (No) |
| 10 | Hayır (No) |
| 12 | Hayır (No) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 7 | Evet (Yes) |
| 9 | Evet (Yes) |