KAP: KONTR [ ] KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri

Yönetim Kurulumuz, Şirket merkezinde toplanarak,

gündemdeki hususları Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası Kanunu

(SPK)’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ hükümleri çerçevesinde

değerlendirip; Şirket Yönetim Kurulu’na bağlı Komitelerin görev ve

sorumluluklarını sağlıklı biçimde yerine getirebilmesini temin amacıyla, i“RiskinErken Saptanması Komitesi”,“Denetim Komitesi”, “Aday Gösterme ve ÜcretKomitesi” ile “Etik Komitesi”nin aşağıdaki şekilde yeniden yapılandırılıp,

yeni üyeler atanmasına ve diğer üyelerin görevlerinin devamına, aşağıda şekilde

karar altına almıştır:

b

b1. Denetim Komitesi’nin dört (4) üyeye çıkarılmasına, Denetim Komitesi'ne Sözleşme Yönetimi ve Hukuk Direktörü Sibel AYDEDE’nin üye olarak atanması

ile Komite Başkanı Burhanettin Koray TUNÇALP’in görevinin devamına,

b

b2. Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin altı (6) üyeye çıkarılmasına, Riskin Erken

Saptanması Komitesi’ne Sözleşme Yönetimi ve Hukuk Direktörü Sibel AYDEDE’nin

üye olarak atanması ile Komite Başkanı Bikem KANIK’ın görevinin devamına,

b

b3. Aday Gösterme ve Ücret Komitesi’nin beş (5) üyeye çıkarılmasına, Aday Gösterme ve Ücret

Komitesi’ne İnsan Kaynakları Direktörü Nurdan ELBAN’ın üye olarak atanması ile

Komite Başkanı Burhanettin Koray TUNÇALP’in görevinin devamına,

b

b4. Etik Komitesi’nin

beş (5) üyeye çıkarılmasına, Etik Komitesi’ne Sözleşme Yönetimi ve Hukuk

Direktörü Sibel AYDEDE ile İnsan Kaynakları Direktörü Nurdan ELBAN’ın üye

olarak atanmaları ile Komite Başkanı Bikem KANIK’ın görevinin devamına karar verilmiştir.

Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.