Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1466594
| 4. YÖNETİM KURULU-II | 2025-07-25 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | |
| Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | 12 |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | 1 |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Hayır (No) |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | YK toplantı gündemi, toplantının 5 (beş) gün öncesinde; gündemde yer alan konulara ilişkin -varsa- bilgi notu, sunum, rapor vb. belgeleri toplantının 2 (iki) gün öncesinde ve toplantı karar tutanağı ilgili toplantıyı müteakip 3 (üç) gün içerisinde YK Üyeleri ile paylaşılır. |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | İlgili hususlar kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri/Halka Arz Bilgileri bölümünde bulunan Esas Sözleşmenin 12. maddesinde, Yönetim Kurulu Toplantıları Bölümünde yer almaktadır.” |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | Böyle bir politikamız bulunmamaktadır |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | Sayfa 19; Bölüm IV (Yönetim Kurulu), Madde 3 (Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı) |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusu bağlantısı verilecektir. |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | |
| 4 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 3 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 8 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 2 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 6 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 1 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 5 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 9 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 7 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | |
| 6 | Naciye KURTULUŞ SİME |
| 4 | Mustafa KOÇAR |
| 3 | Metin KİLCİ |
| 7 | Mustafa KOÇAR |
| 5 | Gökhan SÜMER |
| 8 | Gökhan SÜMER |
| 1 | Naciye KURTULUŞ SİME |
| 2 | Metin KİLCİ |
| 9 | Gözde Çivici |
| Komite Başkanı Olup Olmadığı | |
| 2 | Hayır (No) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 5 | Hayır (No) |
| 6 | Evet (Yes) |
| 3 | Evet (Yes) |
| 4 | Hayır (No) |
| 9 | Hayır (No) |
| 8 | Hayır (No) |
| 7 | Hayır (No) |
| Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | |
| 8 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 6 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 9 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 2 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 4 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 5 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 7 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 3 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 1 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |