Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1404687
| 4. YÖNETİM KURULU-III | 2025-02-19 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Şirket'in Faaliyet Raporu'nun " Yönetim Kurulu ve Komiteler", “İç Denetim ve Kontrol”, “İç Denetim Bölümü”, “Etik ve İhbar Hattı” başlıkları altında yer almaktadır. |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Şirket'in Faaliyet Raporu'nun " Yönetim Kurulu ve Komiteler", “Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı” başlıkları altında yer almaktadır. |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Kurumsal Yönetim Komitesi,Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini yerine getirmektedir. |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Şirket'in Faaliyet Raporu'nun "Sürdürülebilir Büyüme/Kurumsal Risk Yönetimi, " Yönetim Kurulu ve Komiteler", “Riskler Ve Yönetim Organının Değerlendirilmesi”, “Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması" bölümlerinde yer almaktadır. |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Kurumsal Yönetim Komitesi,Ücret Komitesi'nin görevlerini yerine getirmektedir. |
| 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar | |
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Şirket'in Faaliyet Raporu'nun "Finansal Durum " bölümünde bilgi yer almaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı | Şirket'in Faaliyet Raporu'nun "Finansal Durum " bölümünde bilgi yer almaktadır. Şirket'in internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri ana başlığı, Genel Kurul bilgileri altındaki Genel Kurul Toplantı tutanaklarında yer almaktadır. |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyet raporunda, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, ücret gizliliğinden dolayı açıklanmamaktadır.Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri genel kurul toplantı tutanaklarında yer almaktadır. |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-II | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-II | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | |
| 3 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 1 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 2 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | |
| 2 | 0.33 |
| 1 | 1 |
| 3 | 1 |
| Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | |
| 2 | 0.67 |
| 1 | 1 |
| 3 | 0.5 |
| Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | |
| 3 | 1 |
| 1 | 4 |
| 2 | 6 |
| Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı | |
| 3 | 6 |
| 1 | 4 |
| 2 | 6 |