Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1397530
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-02-19 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Aylık periyotlarda gözden geçirilmektedir. 28 Şubat 2025 |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Murahhas Üye Ercan Çerçioğlu |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 4 |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | İÇ DENETİM, ÖZEL DENETİM VE RİSK YÖNETİMİ |
| Yönetim kurulu başkanının adı | ŞEFİK ÇERÇİOĞLU |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Murahhas Üye Ercan Çerçioğlu / Genel Müdür Çağlayan Seven |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | aynı kişi değildir |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | - |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Faaliyet raporu / Yönetim Kurulu |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | kadın üye sayısı 1 / % 17 |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 1 | ŞEFİK ÇERÇİOĞLU, ERCAN ÇERÇİOĞLU,ATA CANER ÇERÇİOĞLU, ŞEFİK ALP ÇERÇİOĞLU, SİNAN YILMAZ, ELİF ÇAĞLA AYDEMİR |
| 6 | ELİF ÇAĞLA AYDEMİR |
| 3 | ATA CANER ÇERÇİOĞLU |
| 5 | SİNAN YILMAZ |
| 4 | ŞEFİK ALP ÇERÇİOĞLU |
| 2 | ERCAN ÇERÇİOĞLU |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 1 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 2 | İcrada görevli (Executive) |
| 3 | İcrada görevli (Executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 5 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 6 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 6 | 2024-03-28 |
| 1 | 2024-03-28 |
| 5 | 2024-03-28 |
| 4 | 2024-03-28 |
| 3 | 2024-03-28 |
| 2 | 2024-03-28 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 5 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1255823 |
| 4 | BAĞIMSIZ ÜYE DEĞİL |
| 6 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1255823 |
| 1 | BAĞIMSIZ ÜYE DEĞİL |
| 2 | BAĞIMSIZ ÜYE DEĞİL |
| 3 | BAĞIMSIZ ÜYE DEĞİL |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 5 | Değerlendirildi (Considered) |
| 6 | Değerlendirildi (Considered) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 6 | İlgisiz (Not applicable) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 5 | Hayır (No) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 6 | Evet (Yes) |