Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1404401
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-03-10 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Aralık 2024 |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | ALPHA VENTURES INVESTMENT LLP'yi temsilen DAVID JAMES PRICE yönetim kurulu başkanı, UMUT EMİRLER yönetim kurulu başkan yardımcısı, ÖMER UYAN yönetim kurulu üyesi, BEKİR SIDDIK AKBEN bağımsız yönetim kurulu üyesi, BURHANETTİN KERİM ÇELİKBAŞ bağımsız yönetim kurulu üyesi. |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 0 |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | "Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü" bölümü, 6. sayfa. |
| Yönetim kurulu başkanının adı | ALPHA VENTURES INVESTMENT LLP'yi temsilen DAVID JAMES PRICE |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | UMUT EMİRLER |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | - |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Sigorta bedeli, sermayenin %25'ini aşmamaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Bulunmamaktadır. |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 0 - %0 |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 1 | ALPHA VENTURES INVESTMENT LLP'yi temsilen DAVID JAMES PRICE |
| 3 | ÖMER UYAN |
| 5 | BURHANETTİN KERİM ÇELİKBAŞ |
| 2 | UMUT EMİRLER |
| 4 | BEKİR SIDDIK AKBEN |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 3 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 2 | İcrada görevli (Executive) |
| 1 | İcrada görevli (Executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 4 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 5 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 1 | 2021-02-03 |
| 2 | 2021-02-03 |
| 5 | 2022-09-08 |
| 4 | 2022-09-08 |
| 3 | 2021-02-03 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 2 | - |
| 4 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122411 |
| 5 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122411 |
| 3 | - |
| 1 | - |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 1 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 4 | Değerlendirildi (Considered) |
| 3 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 5 | Değerlendirildi (Considered) |
| 2 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 4 | Hayır (No) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 5 | Hayır (No) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 2 | Evet (Yes) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 5 | Evet (Yes) |
| 3 | Evet (Yes) |
| 4 | Evet (Yes) |