Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1397622
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c801954d6561573ee3*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c801954d65615b3ee4Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Genel Kurul Çağrısı
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 |
| Karar Tarihi | 28.02.2025 |
| Genel Kurul Tarihi | 25.03.2025 |
| Genel Kurul Saati | 10:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 24.03.2025 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | İSTANBUL |
| İlçe | BEŞİKTAŞ |
| Adres | İş Kuleleri 34330 İş Bankası Oditoryum Binası 4.Levent-İstanbul |
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - 2024 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - 2024 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
5 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kar Dağıtımı Önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması, kar dağıtım tarihinin tespit edilmesi,
6 - Tescil edilmiş mevcut esas sözleşmeye göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, üyelerin şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
8 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesi,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yazılı muameleler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
10 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi,
11 - 2024 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi sunulması,
12 - Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesinin 5. fıkrası uyarınca Şirket tarafından 2025 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
list*Genel Kurul Çağrı Dökümanları*| EK: 1 | GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2024.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 2 | GENEL KURUL DAVET 2024.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |