Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1399659
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-03-03 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | 25.12.2024 |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | 28 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda göreve seçilen yeni Yönetim Kurulumuz, kendi aralarında görev dağılımı yaparak; Başkanlığa Sayın Ozan Gürsoy’un ve Başkan Vekilliği’ne Sayın Banu Altun’un seçilmelerine oybirliği ile karar vermiştir. Ayrıca Denetimden Sorumlu Komite için Sayın M. Coşkun Cangöz komite başkanı, Sayın Sedat Şardağ ve Sayın İsmet Gergerli komite üyesi olarak, Kurumsal Yönetim Komitesi için Sayın Sedat Şardağ komite başkanı, Sayın Ömer Karakuş ve Sayın Serdar Yücel komite üyesi olarak, Riskin Erken Saptanması Komitesi için Sayın İsmet Gergerli komite başkanı ve M. Coşkun Cangöz ve Serdar Yücel komite üyesi olarak görev üstlenmişlerdir. |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | İç Denetim Bölümü ile İç Kontrol, Risk Yönetimi, Uyum ve Mevzuat Bölümü tarafından Denetimden Sorumlu Komite'ye 23 adet, Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne 12 adet rapor sunulmuştur. |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Kurumsal Yönetim Uygulamaları/Özet Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Ozan Gürsoy |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | U. Şafak Öğün |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetim Kurulu Başkanı ile İcra Kurulu Başkanı olan Genel Müdür ayrı kişilerdir. |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Söz konusu bilgi, faaliyet raporunun içinde yer alan Kurumsal Yönetim Uyum Raporunun “Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları” bölümünde yer almaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Bulunmamaktadır. |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 2 adet %22,22 |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 2 | BANU ALTUN |
| 1 | OZAN GÜRSOY |
| 4 | SERMİN N. SARAÇ SOSANOĞLU |
| 5 | UYGAR ŞAFAK ÖĞÜN |
| 9 | HÜSEYİN SERDAR YÜCEL |
| 6 | MEHMET COŞKUN CANGÖZ |
| 7 | SEDAT ŞARDAĞ |
| 3 | ÖMER KARAKUŞ |
| 8 | İSMET GERGERLİ |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 5 | İcrada görevli (Executive) |
| 6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 7 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 2 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 9 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 8 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 1 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 3 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 6 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 5 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 7 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 8 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 9 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 2 | 2024-03-28 |
| 6 | 2021-10-21 |
| 8 | 2024-03-28 |
| 7 | 2024-03-28 |
| 3 | 2022-03-25 |
| 9 | 2022-02-25 |
| 5 | 2021-05-10 |
| 1 | 2024-03-28 |
| 4 | 2024-03-28 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 6 | Faaliyet raporunda yer almaktadır. |
| 8 | Faaliyet raporunda yer almaktadır. |
| 9 | - |
| 1 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 2 | - |
| 7 | Faaliyet raporunda yer almaktadır. |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 8 | Değerlendirildi (Considered) |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 6 | Değerlendirildi (Considered) |
| 7 | Değerlendirildi (Considered) |
| 9 | İlgisiz (Not applicable) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 6 | Hayır (No) |
| 9 | İlgisiz (Not applicable) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 7 | Hayır (No) |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 8 | Hayır (No) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 4 | Evet (Yes) |
| 2 | Evet (Yes) |
| 7 | Evet (Yes) |
| 6 | Evet (Yes) |
| 9 | Evet (Yes) |
| 5 | Evet (Yes) |
| 8 | Evet (Yes) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 3 | Evet (Yes) |