KAP: ISATR ISBTR ISCTR ISKUR TIB [ ] TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1397621

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	28.02.2025
Genel Kurul Tarihi	27.03.2025
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	26.03.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul Genel Müdürlük/Oditoryum Binası

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının teşkili

2 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının müzakere edilmesi ve Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların onaylanması

3 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi

4 - Alınacak izne ve prosedürlerin tamamlanmasına bağlı olarak 2024 yılı kârının dağıtılması hakkında karar alınması

5 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek tahsisatın tespiti

6 - Denetçinin seçimi

7 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi

8 - Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 5, 29 ve 38. maddelerinde değişiklik yapılması

9 - Yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi

10 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi

11 - Geri alınan payların elden çıkarılması hakkında bilgi verilmesi

12 - Bankamızın karbonsuzlaşma planı hakkında bilgi verilmesi

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

list*Kar Payı Dağıtım*Kayıtlı Sermaye Tavanı

Ek Açıklamalar

Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu 2024 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul'un 27.03.2025 Perşembe günü saat 11:00'de İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul adresindeki Genel Müdürlük/Oditoryum binasında yukarıda yer alan gündem ile toplanmasını kararlaştırmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.