Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1397786
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-02-28 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | 31.12.2024 |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | " Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyelikleri Bağımsız Üyeler Sarper Volkan ÖZTEN ve İlyas AVCI?dan oluşmaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Üye İlyas AVCI, Üyeliğe Bağımsız Üye Sarper Volkan ÖZTEN yetkilendirilmiştir. Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İlyas AVCI İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır. Kredi Komitesi Başkanlığını Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Ziya GÖKALP yürütmektedir." |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 12 |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | 4.Bölüm |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Namık Kemal GÖKALP |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Hüseyin Tarkan AKGÜL |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | - |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | - |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | - |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 1 %14,29 |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 7 | ASLIHAN MUTLUCAN |
| 4 | İLYAS AVCI |
| 5 | MEHMET ZİYA GÖKALP |
| 1 | NAMIK KEMAL GÖKALP |
| 6 | MURAT TANRIÖVER |
| 2 | BÜLENT KIRIMLI |
| 3 | SARPER VOLKAN ÖZTEN |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 2 | İcrada görevli (Executive) |
| 5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 6 | İcrada görevli (Executive) |
| 7 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 3 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 1 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 7 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 5 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 6 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 4 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 3 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 2 | 2019-04-25 |
| 6 | 2020-11-26 |
| 3 | 2021-08-10 |
| 4 | 2019-08-22 |
| 1 | 2019-06-24 |
| 7 | 2024-04-26 |
| 5 | 2020-03-23 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 1 | - |
| 5 | - |
| 2 | - |
| 4 | - |
| 7 | - |
| 3 | - |
| 6 | - |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 7 | İlgisiz (Not applicable) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 6 | İlgisiz (Not applicable) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 6 | Hayır (No) |
| 7 | Hayır (No) |
| 5 | Hayır (No) |
| 2 | Hayır (No) |
| 3 | Hayır (No) |
| 1 | Hayır (No) |
| 4 | Hayır (No) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 5 | Evet (Yes) |
| 6 | Evet (Yes) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 7 | Evet (Yes) |
| 2 | Evet (Yes) |
| 4 | Evet (Yes) |
| 3 | Evet (Yes) |