Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1404939
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-03-11 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Yoktur. |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Ukaşe Gümüşer-Genel Müdür |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | Yoktur. |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER/b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü: |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Ahmet Mücahid ÖREN |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Ukaşe GÜMÜŞER |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür aynı kişi değildir. |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Sigorta bulunmamaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Yoktur. |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | Yoktur. |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 4 | ABDULLAH TUĞCU |
| 5 | İSMAİL KAPAN |
| 9 | MUSTAFA TANSU |
| 6 | BÜLENT GENÇAY |
| 2 | MEHMET NUREDDİN YAĞCI |
| 3 | UKAŞE GÜMÜŞER |
| 1 | AHMET MÜCAHİD ÖREN |
| 7 | PROF.DR.RESUL İZMİRLİ |
| 8 | NECMİ ÖZER |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 1 | İcrada görevli (Executive) |
| 7 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 4 | İcrada görevli (Executive) |
| 3 | İcrada görevli (Executive) |
| 2 | İcrada görevli (Executive) |
| 6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 9 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 8 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 7 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 6 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 9 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 8 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 5 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 3 | 2018-01-11 |
| 2 | 2013-11-25 |
| 5 | 2014-03-10 |
| 9 | 2020-04-08 |
| 8 | 2020-03-27 |
| 6 | 2020-10-07 |
| 7 | 2020-02-07 |
| 1 | 2003-07-15 |
| 4 | 2013-03-04 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 8 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152899 |
| 9 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152899 |
| 7 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152899 |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 8 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 7 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 9 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 9 | Hayır (No) |
| 7 | Hayır (No) |
| 8 | Hayır (No) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 6 | Evet (Yes) |
| 9 | Evet (Yes) |
| 7 | Evet (Yes) |
| 8 | Evet (Yes) |
| 4 | Evet (Yes) |