Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1405120
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-03-11 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Yönetim Kurulu performans değerlendirmesi yapılmamaktadır. |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Ahmet Mücahid Ören-Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür(İcrada Görevli) Zeki Celep – Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve İnşaattan Sorumlu Murahhas Üye Abdurrahman Gök- Yönetim Kurulu Üyesi ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Murahhas Üye Abdullah Tuğcu- Yönetim Kurulu Üyesi Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Üye Hayati Odabaşı- Yönetim Kurulu Üyesi ve Sağlık İşlerinden Sorumlu Murahhas Üye |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 4 adet |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Şirketin Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler İle Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Ahmet Mücahid Ören |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Ahmet Mücahid Ören |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939008 |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetim Kurulu Üyeleri görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar ile ilgili olarak sigorta edilmemiştir. |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Yoktur. |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | - |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 7 | Hayati Odabaşı |
| 4 | Abdurrahman Gök |
| 6 | Sedat Kurucan |
| 3 | Abdullah Tuğcu |
| 2 | Zeki Celep |
| 11 | Mehmet Halit Selçuk |
| 8 | Mehmet İyioldu |
| 5 | Mahmut Kemal Aydın |
| 1 | Ahmet Mücahid Ören |
| 9 | Prof. Dr. Ömer Soysal |
| 10 | Prof. Dr. Abdullah Avni Atay |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 4 | İcrada görevli (Executive) |
| 1 | İcrada görevli (Executive) |
| 7 | İcrada görevli (Executive) |
| 10 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 3 | İcrada görevli (Executive) |
| 2 | İcrada görevli (Executive) |
| 6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 8 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 11 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 9 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 6 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 11 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 9 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 10 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 7 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 5 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 8 | Bağımsız üye (Independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 7 | 2020-09-07 |
| 5 | 2000-04-12 |
| 3 | 2013-11-07 |
| 2 | 1994-01-20 |
| 11 | 2024-05-30 |
| 10 | 2024-05-30 |
| 6 | 2016-08-26 |
| 9 | 2023-07-11 |
| 1 | 1992-12-22 |
| 8 | 2022-05-25 |
| 4 | 2013-12-25 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 10 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269162 |
| 11 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269162 |
| 9 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269162 |
| 8 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269162 |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 8 | Değerlendirildi (Considered) |
| 10 | Değerlendirildi (Considered) |
| 9 | Değerlendirildi (Considered) |
| 11 | Değerlendirildi (Considered) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 11 | Hayır (No) |
| 10 | Hayır (No) |
| 9 | Hayır (No) |
| 8 | Hayır (No) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 5 | Evet (Yes) |
| 9 | Evet (Yes) |
| 10 | Evet (Yes) |
| 2 | Evet (Yes) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 6 | Evet (Yes) |
| 11 | Hayır (No) |
| 3 | Evet (Yes) |
| 4 | Hayır (No) |
| 8 | Evet (Yes) |
| 7 | Evet (Yes) |