Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1403592
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-03-03 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | - |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Yönetim kurulu üyeleri arasında yetki devri yapılmamıştır. |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | - |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | 6. ŞİRKET İÇİ SİSTEMLER,ESASLAR VE POLİTİKALAR-Risk Yönetimi Politikaları, İç Kontrol Sistemi ve Mevzuata Uyum |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Orhun Kartal |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Genel Müdür: Oruç Burak Kavuncu |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetim Kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdür aynı kişi olmadığından KAP duyurusu bulunmamaktadır. |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Sermayenin %25'ini aşan bedelle yönetici sorumluluk sigortası bulunmaktadır. Ancak KAP bildirimi yapılmamıştır. |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | "Yönetim Kurulumuz nezdinde bilgi birikimi, tecrübe ve görüş açısı bakımından çeşitliliğin sağlanmasının Şirket'in faaliyetlerine ve Yönetim Kurulu'nun etkin çalışmasına olumlu katkı sağlayacağı düşünülmekle beraber, mevcut yönetim kurulumuzda kadın üye bulunmamaktadır." |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 0/0% |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 4 | Hasan Recai Anbarcı |
| 2 | Oruç Burak Kavuncu |
| 3 | İlker Hakan Kayhan |
| 1 | Orhun Kartal |
| 5 | Kadir Kırhan Uluçay |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 1 | İcrada görevli (Executive) |
| 3 | İcrada görevli (Executive) |
| 5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 2 | İcrada görevli (Executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 5 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 4 | Bağımsız üye (Independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 2 | 2022-04-22 |
| 1 | 2014-12-26 |
| 4 | 2021-12-30 |
| 5 | 2023-07-21 |
| 3 | 2021-12-30 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 2 | - |
| 1 | - |
| 3 | - |
| 4 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016030 |
| 5 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174216 |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 2 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 4 | Değerlendirildi (Considered) |
| 5 | Değerlendirildi (Considered) |
| 3 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 1 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 3 | Hayır (No) |
| 4 | Hayır (No) |
| 5 | Hayır (No) |
| 1 | Hayır (No) |
| 2 | Hayır (No) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 4 | Evet (Yes) |
| 1 | Hayır (No) |
| 2 | Evet (Yes) |
| 3 | Evet (Yes) |
| 5 | Evet (Yes) |