Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1405199
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-03-10 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Bulunmamaktadır. |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Ahmet Altunkum münferiden temsile yetkilidir. Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Abdullah Altunkum ile Sn.Samet Gürsu İç Yönerge'de belirtilen şekilde sınırlı yetkilidir. |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 2 |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Yatırımcı İlişkileri / Finansal Bilgiler / Faaliyet Raporları / Risk Yönetim Politikaları ve İç Kontrol Mekanizması |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Ahmet Altunkum |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Samet Gürsu |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Aynı kişi değildir. |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetim Kurulu Üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta ettirilmesi hususu değerlendirilmektedir. |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Bulunmamaktadır. |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | Yoktur. |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 8 | Tayfun Özkan |
| 5 | Yusuf Engin Kuzucu |
| 1 | Ahmet Altunkum |
| 7 | Rıza Tuna Turagay |
| 6 | Mustafa Ferhan Şahin |
| 4 | Samet Gürsu |
| 2 | Cemalettin Gürsu |
| 9 | Yahya Yılmaz Bayraktarlı |
| 3 | Abdullah Altunkum |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 9 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 6 | İcrada görevli (Executive) |
| 3 | İcrada görevli (Executive) |
| 1 | İcrada görevli (Executive) |
| 7 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 8 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 2 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 4 | İcrada görevli (Executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 9 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 7 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 8 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 6 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 5 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 1 | 1985-04-11 |
| 8 | 2024-07-12 |
| 9 | 2024-12-31 |
| 7 | 2024-07-12 |
| 4 | 2002-07-25 |
| 2 | 1985-04-11 |
| 6 | 2025-01-03 |
| 5 | 2006-12-25 |
| 3 | 2012-06-07 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 6 | - |
| 5 | - |
| 8 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1300058 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 9 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1370263 |
| 4 | - |
| 3 | - |
| 7 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1300058 |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 6 | İlgisiz (Not applicable) |
| 9 | Değerlendirildi (Considered) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 7 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 8 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 8 | Hayır (No) |
| 6 | İlgisiz (Not applicable) |
| 7 | Hayır (No) |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 9 | Hayır (No) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 6 | Evet (Yes) |
| 3 | Evet (Yes) |
| 9 | Evet (Yes) |
| 7 | Evet (Yes) |
| 2 | Hayır (No) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 4 | Evet (Yes) |
| 5 | Evet (Yes) |
| 8 | Evet (Yes) |