Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1404916
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-03-06 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Yoktur |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Özel yetkiye haiz Murahhas üyemiz yoktur. |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 3 |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | -HEKTAŞ 2024 FAALİYETLERİ /İç Kontrol Sistemleri |
| Yönetim kurulu başkanının adı | OMSAN LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ (temsilcisi: Eren Ziya DİK) |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Enis Emre TERZİ |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Aynı kişi değildir |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Yoktur |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Yoktur |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 1 ve 13% |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 3 | OYAK PAZARLAMA HİZMET VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ FERHAT BAĞLARLIOĞLU |
| 5 | AKDENİZ CHEMSON KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GÖZDE ERKOÇ |
| 2 | OYTAŞ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ CAN ÖRÜNG |
| 4 | OYAK DENIZCILIK VE LIMAN İŞLETMELERI ANONIM ŞIRKETI ŞANSEL YILMAZ |
| 6 | KURTULUŞ BEDRİ VAROĞLU |
| 8 | KADRİ ÖZGÜNEŞ |
| 1 | OMSAN LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ EREN ZİYA DİK |
| 7 | BÜLENT ŞAMİL YETİŞ |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 1 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 8 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 3 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 7 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 2 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 7 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 5 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 8 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 6 | Bağımsız üye (Independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 3 | 2024-05-08 |
| 4 | 2023-06-01 |
| 2 | 2023-12-28 |
| 8 | 2022-04-06 |
| 5 | 2024-03-27 |
| 7 | 2020-03-31 |
| 1 | 2023-07-21 |
| 6 | 2023-04-03 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 1 | - |
| 6 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1278173 |
| 5 | - |
| 2 | - |
| 8 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1278173 |
| 7 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1278173 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 8 | Değerlendirildi (Considered) |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 6 | Değerlendirildi (Considered) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 7 | Değerlendirildi (Considered) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 8 | Hayır (No) |
| 6 | Hayır (No) |
| 7 | Hayır (No) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 6 | Evet (Yes) |
| 7 | Evet (Yes) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 2 | Evet (Yes) |
| 4 | Evet (Yes) |
| 5 | Evet (Yes) |
| 8 | Evet (Yes) |
| 3 | Evet (Yes) |