Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1425789
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d96289e8c019638cebd784d73*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d96289e8c019638cebd804d74*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d96289e8c019638cebd874d75*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d96289e8c019638cebd8c4d76*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d96289e8c019638cebd934d77*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d96289e8c019638cebd994d78Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul İlanı Hk. |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Genel Kurul Çağrısı
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 |
| Karar Tarihi | 15.04.2025 |
| Genel Kurul Tarihi | 16.05.2025 |
| Genel Kurul Saati | 10:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 15.05.2025 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | İSTANBUL |
| İlçe | ÜSKÜDAR |
| Adres | Küçüksu Mah. Kaldırım Cad.No:17/1A Üsküdar/İstanbul |
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2024 yılı Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
5 - 2024 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 - 2024 Yılı kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - 2025 yılı faaliyet dönemi içerisinde kâr oluşması halinde, kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
9 - TTK'nın 363. maddesine göre faaliyet yılı içerisinde boşalan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin genel kurul onayına sunulması,
10 - 2025 yılı için Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin görüşülerek karara bağlanması,
11 - Şirket Esas Sözleşmesinin tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan izinler çerçevesinde Esas Sözleşme Tadil Metninin görüşülerek, Şirket Esas Sözleşmesinin Amaç ve Konu başlıklı 3.maddesinin yeni şekli ile kabulünün Genel Kurul onayına sunulması,
12 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere önerilen bağımsız dış denetim kuruluşunun seçiminin görüşülerek onaylanması,
13 - SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde oluşturulan Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul Onayına sunulması,
14 - SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen Ücretlendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulan Bağış Yardım Politikasının Genel kurul Onayına sunulması,
16 - 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının görüşülerek karara bağlanması
17 - Şirket Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları hakkında İç Yönerge Tadilinin görüşülerek karara bağlanması,
18 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması,
19 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
20 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
21 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
list*Genel Kurul Çağrı Dökümanları*| EK: 1 | Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni |
| EK: 2 | Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 3 | Genel Kurul İç Yönergesi.pdf - İç Yönerge |
| EK: 4 | Kar Dağıtım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 5 | Ücretlendirme Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 6 | Bağış ve Yardım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 15.04.2025 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Şirketimizin 2024 hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısının, 16.05.2025 günü Saat: 10:00'da, Küçüksu Mah. Kaldırım Cad.No:17/1A Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan şirket merkezinde yapılmasına karar verilmiştir.