Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1404668
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-03-11 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Bulunmamaktadır. |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Turgut Yılmaz Yönetim Kurulu Başkanı- Engin Kam Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genel Müdür |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | Riskin erken saptanması komitesi Yönetim Kurulu'na 4 adet solo, 4 adet konsolide rapor hazırlar. |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Kurumsal Yönetim/ İç Denetim |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Mehmet Turgut Yılmaz |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Engin Kam |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdür aynı kişi değildir. |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Şirketimizce yüksek maliyeti ve Türkiye’de yaygın bir uygulama olmaması nedeniyle uygulanmamaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Bulunmamaktadır. |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | Kadın üye sayısı 1, kadın üye oranı %11. |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 2 | Engin Kam |
| 9 | Oğuzcan İren |
| 3 | Hakan Yılmaz |
| 5 | Cezmi Öztürk |
| 7 | Bozok Evrenosoğlu |
| 8 | Emre Aydos |
| 6 | Canan Sümer |
| 4 | İsmail Sühan Özkan |
| 1 | Mehmet Turgut Yılmaz |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 9 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 3 | İcrada görevli (Executive) |
| 7 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 8 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 1 | İcrada görevli (Executive) |
| 2 | İcrada görevli (Executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 8 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 6 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 7 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 9 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 9 | 2024-06-03 |
| 3 | 2022-05-25 |
| 5 | 2007-06-04 |
| 4 | 2008-05-30 |
| 1 | 1986-10-10 |
| 8 | 2024-06-03 |
| 6 | 2018-08-07 |
| 2 | 2023-12-23 |
| 7 | 2024-06-03 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 7 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1277156 |
| 8 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1277156 |
| 9 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1277156 |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 7 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 8 | Değerlendirildi (Considered) |
| 3 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 9 | Değerlendirildi (Considered) |
| 1 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 2 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 6 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 4 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 6 | Hayır (No) |
| 2 | Hayır (No) |
| 8 | Hayır (No) |
| 7 | Hayır (No) |
| 9 | Hayır (No) |
| 4 | Hayır (No) |
| 1 | Hayır (No) |
| 3 | Hayır (No) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 9 | Evet (Yes) |
| 7 | Evet (Yes) |
| 3 | Evet (Yes) |
| 8 | Evet (Yes) |
| 4 | Evet (Yes) |
| 6 | Evet (Yes) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 2 | Evet (Yes) |