Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1417240
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d95959cc60195faf31ba81f11*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d95959cc60195faf31bb11f12*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d95959cc60195faf31bbb1f13*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d95959cc60195faf31bc11f14Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | 2024 Olağan Genel Kurul Tarih ve Gündemi |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Genel Kurul Çağrısı
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 |
| Karar Tarihi | 03.04.2025 |
| Genel Kurul Tarihi | 30.04.2025 |
| Genel Kurul Saati | 15:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 29.04.2025 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | İSTANBUL |
| İlçe | BEŞİKTAŞ |
| Adres | Bayıldım Cad. No:2 Swissotel The Bosphorus Mimosa Salonu (34357) Beşiktaş/İstanbul |
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
2 - 01.01.2024–31.12.2024 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,
3 - 01.01.2024–31.12.2024 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
4 - 01.01.2024–31.12.2024 hesap dönemi Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 - 2024 faaliyet yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2024–31.12.2024 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülerek karara bağlanması,
8 - 2025 yılı Yönetim Kurulu üyelerinin üyelik ücretlerinin tespiti,
9 - 01.01.2024–31.12.2024 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 01.01.2025–31.12.2025 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınıra ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
10 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2024 faaliyet yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
12 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
list*Genel Kurul Çağrı Dökümanları*| EK: 1 | GÖLTAŞ-2024 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 2 | GÖLTAŞ-2024 Yılı Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 3 | GÖLTAŞ-2024 Ordinary General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 4 | GÖLTAŞ -2024 Power of Attorney.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 30.04.2025 tarihinde yapılacak 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ekte olup ayrıca Şirketimiz www.goltas.com.tr kurumsal internet sitesi yatırımcı ilişkileri başlığı altından ulaşılabilir.