Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1423623
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c95959ac20196204c3f4876a1*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c95959ac20196204c3f6076a2*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c95959ac20196204c3f6876a3Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Genel Kurul Çağrısı
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 |
| Karar Tarihi | 10.04.2025 |
| Genel Kurul Tarihi | 02.05.2025 |
| Genel Kurul Saati | 10:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 01.05.2025 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | ANKARA |
| İlçe | YENİMAHALLE |
| Adres | Macun Mahallesi 171. Cadde No:4 (GİMART OUTLET YANI) ANKARA TİCARET BORSASI Konferans Salonu Yenimahalle/ANKARA |
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi.
3 - 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması ve müzakeresi.
4 - 2024 yılı Bağımsız Denetim Raporu ve Finansal Tabloların okunmuş sayılması, müzakeresi ve tasdiki.
5 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2025 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması.
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
7 - Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı "Kâr Dağıtım Teklifi"nin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması.
8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve Şirketin 2025 yılında yapacağı bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi.
9 - Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
10 - Şirketimizin 2. Etap Projesi ile ilgili projenin anlatılması ve ilerleyen süreçlerde Yönetim Kurulu tarafından alımı, satımı veya kiraya verilmesi ile ilgili Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.
11 - Görev süreleri dolmuş Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi.
12 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret, huzur hakkı gibi ödemelerin belirlenmesi.
13 - Pay Geri Alım Programı kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
14 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
15 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
list*Genel Kurul Çağrı Dökümanları*| EK: 1 | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 2 | Bağımsız Üyeler Özgeçmiş ve Bağımsızlık Beyanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 3 | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10 Nisan 2025 tarihli toplantısında, ekte yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 2024 Yılı Olağan Genel Kurulu'nun 2 Mayıs 2025 Cuma günü saat 10:00' da Şirket merkezi olan Macun Mahallesi 171. Cadde No:4 (GİMART OUTLET YANI) ANKARA TİCARET BORSASI Konferans Salonu Yenimahalle/ANKARA adresinde yapılmasına karar verilmiştir.