Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1445389
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c969f295501973619afd75d45*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c969f295501973619afe25d46*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c969f295501973619afe85d47*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c969f295501973619afef5d48Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | 2024 yılı faaliyet hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı hk. |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Genel Kurul Çağrısı
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 |
| Karar Tarihi | 03.06.2025 |
| Genel Kurul Tarihi | 03.07.2025 |
| Genel Kurul Saati | 14:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 02.07.2025 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | İSTANBUL |
| İlçe | ŞİŞLİ |
| Adres | Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:193/2 |
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili.
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi.
3 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 Mali Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
4 - 2024 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun Özeti'nin okunması ve müzakeresi.
5 - 2024 Mali Yılına ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 Mali Yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülmesi.
7 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülmesi, karara bağlanması.
8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin/huzur hakkının tespit edilmesi.
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2025 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere bağımsız denetim şirketi seçiminin görüşülerek onaylanması.
11 - 2024 Mali Yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine detaylı bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
12 - 2024 Mali Yılında üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi.
13 - 2024 Mali Yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesinde belirtilen kişilerle gerçekleşen aynı maddede belirtilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14 - 2024 Mali Yılında Şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemelerin onaylanması.
15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.03.2025 ve 2025/16 sayılı Haftalık Bülteninde yayımlanan İlke Kararı doğrultusunda ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24.03.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca Şirketimizin borsada gerçekleştirmiş olduğu kendi paylarının geri alım işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
16 - Yönetim Kurulu'nun, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği" kapsamında Şirketin kendi paylarını geri alması hakkındaki "14.03.2025 tarihli Pay Geri Alım Programı" önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
17 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi.
18 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
list*Genel Kurul Çağrı Dökümanları*| EK: 1 | Bilgilendirme Dokumani_2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 2 | Information Memorandum_2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 3 | Ilan Metni.pdf - İlan Metni |
| EK: 4 | Invitation.pdf - İlan Metni |
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2024 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 03.07.2025 günü saat 14.00'te Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:193/2 Şişli/İstanbul adresinde ilan metninde düzenlenen Gündem dahilinde akdedilecektir.
Gündemi ve vekâletname formunu içeren Genel Kurul ilan metni ektedir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Saygılarımızla,