Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1401823
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-03-06 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | 19 Ocak 2025 |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Yetki devri olmamıştır. |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 6 |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Faaliyet raporunun Riskler, İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü bölümünün altında bulunmaktadır |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Mehmet Kutman |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Mehmet Kutman |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917731 |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetici sorumluluk sigortası vardır ve limiti 15 milyon ABD Doları tutarındadır ki bu da Şirketimizin 2024 sonu itibariyle 650 milyon TL olan ödenmiş sermayesinin yaklaşık %88?ine tekabül etmektedir. |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Kurumsal internet sitemizde Yatırımcı İlişkileri altında yer alan ?Kurumsal Yönetim bölümü içerisinde Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Hedef Politikası başlığı altında bulunmaktadır. |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | Sayı:2, Oran: %29 |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 1 | MEHMET KUTMAN |
| 5 | OĞUZ SATICI |
| 6 | H.FAİK AÇIKALIN |
| 4 | SERDAR KIRMAZ |
| 2 | EROL GÖKER |
| 3 | AYŞEGÜL BENSEL |
| 7 | GÜLSÜM AZERİ |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 7 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 4 | İcrada görevli (Executive) |
| 6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 2 | İcrada görevli (Executive) |
| 3 | İcrada görevli (Executive) |
| 1 | İcrada görevli (Executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 6 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 7 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 5 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 1 | 2004-09-01 |
| 6 | 2022-06-10 |
| 5 | 2012-05-10 |
| 3 | 2004-09-01 |
| 4 | 2010-06-04 |
| 7 | 2022-05-27 |
| 2 | 2004-09-01 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 6 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033492 |
| 7 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030996 |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 7 | Değerlendirildi (Considered) |
| 6 | Değerlendirildi (Considered) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 1 | Hayır (No) |
| 4 | Hayır (No) |
| 2 | Hayır (No) |
| 5 | Evet (Yes) |
| 3 | Hayır (No) |
| 7 | Hayır (No) |
| 6 | Hayır (No) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 1 | Evet (Yes) |
| 7 | Hayır (No) |
| 5 | Hayır (No) |
| 4 | Evet (Yes) |
| 6 | Evet (Yes) |
| 2 | Evet (Yes) |
| 3 | Evet (Yes) |