Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1401662
| 4. YÖNETİM KURULU-II | 2025-03-06 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | |
| Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | 2024 yılında Yönetim Kurulu fiziken 6 toplantı yapmıştır. Bununla birlikte Yönetim Kurulu, 2024 yılı içerisinde Türk Ticaret Kanunu’nun 390. Maddesi kapsamında, toplantı yapılmaksızın çeşitli kararlar almıştır. |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | 0.954 |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Evet (Yes) |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | Bilgi ve belgeler, Yönetim Kurulu toplantısından asgari 5 gün önce üyelerin bilgisine sunulmaktadır |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | QNB Bank A.Ş. Kurumsal Internet Sitesi – Yatırımcı İlişkileri – Kurumsal Yönetim başlığı altında Bankamız Esas Sözleşme kısmında yer almaktadır. (https://www.qnb.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsalyonetim) |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | Bankacılık mevzuatında belirlenen sınırlar uygulanmaktadır |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | 2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu’na Bağlı Faaliyet Gösteren Komiteler |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | KAP Açıklaması bağlantısı bulunmamakla beraber, çalışma esasları yıllık faaliyet raporunda özetlenmektedir. 2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu’na Bağlı Faaliyet Gösteren Komiteler |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | |
| 19 | Diğer (Other) |
| 18 | Diğer (Other) |
| 10 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 11 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 14 | Diğer (Other) |
| 13 | Diğer (Other) |
| 12 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 7 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 2 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 16 | Diğer (Other) |
| 21 | Ücret Komitesi (Remuneration Committee) |
| 3 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 6 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 20 | Ücret Komitesi (Remuneration Committee) |
| 17 | Diğer (Other) |
| 8 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 15 | Diğer (Other) |
| 4 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 1 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 9 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 5 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | |
| 16 | Kredi Komitesi |
| 20 | - |
| 3 | - |
| 7 | - |
| 2 | - |
| 10 | - |
| 6 | - |
| 1 | - |
| 17 | Kredi Komitesi |
| 14 | Kredi Komitesi |
| 9 | - |
| 4 | - |
| 21 | - |
| 19 | Kredi Komitesi |
| 5 | - |
| 12 | - |
| 13 | Kredi Komitesi |
| 18 | Kredi Komitesi |
| 15 | Kredi Komitesi |
| 8 | - |
| 11 | - |
| Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | |
| 2 | Saleh Nofal |
| 9 | Mehmet Ömer Arif Aras |
| 3 | Yeşim Güra |
| 1 | Ramzi T. A. Mari |
| 12 | Saleh Nofal |
| 11 | Adel Ali M A Al-Malki |
| 20 | Temel Güzeloğlu |
| 4 | Burcu Günhar |
| 7 | Durmuş Ali Kuzu |
| 6 | Ramzi T. A. Mari |
| 13 | Mehmet Ömer Arif Aras |
| 17 | Osman Ömür Tan |
| 16 | Yousef Mahmoud H N Al-Neama |
| 14 | Temel Güzeloğlu |
| 18 | Noor Mohd J A Al-Naimi |
| 21 | Yousef Mahmoud H N Al-Neama |
| 10 | Fatma Abdulla S S Al-Suwaidi |
| 5 | Saleh Nofal |
| 19 | Ramzi T. A. Mari |
| 8 | Noor Mohd J A Al-Naimi |
| 15 | Fatma Abdulla S S Al-Suwaidi |
| Komite Başkanı Olup Olmadığı | |
| 11 | Hayır (No) |
| 15 | Evet (Yes) |
| 21 | Evet (Yes) |
| 19 | Hayır (No) |
| 12 | Hayır (No) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 16 | Hayır (No) |
| 5 | Evet (Yes) |
| 4 | Hayır (No) |
| 20 | Hayır (No) |
| 2 | Hayır (No) |
| 13 | Hayır (No) |
| 18 | Hayır (No) |
| 6 | Hayır (No) |
| 9 | Evet (Yes) |
| 17 | Hayır (No) |
| 10 | Hayır (No) |
| 7 | Hayır (No) |
| 3 | Hayır (No) |
| 8 | Hayır (No) |
| 14 | Hayır (No) |
| Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | |
| 21 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 13 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 4 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 3 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 7 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 17 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 10 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 6 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 9 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 16 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 1 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 11 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 18 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 15 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 14 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 19 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 12 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 5 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 2 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 8 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 20 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |