Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1560594
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c9c81f417019c8b2bcee43613Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | Tahsisli Sermaye Artırımı Hakkında |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 23.02.2026 |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) | 3.000.000.000 |
| Mevcut Sermaye (TL) | 77.770.481 |
| Ulaşılacak Sermaye (TL) | 77.770.481 |
Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
| Pay Grup Bilgileri | Mevcut Sermaye (TL) | Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) | Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) | Verilecek Menkul Kıymet | Nevi | İptal Edilen Pay Tutarı (TL) |
| A Grubu, İşlem Görmüyor, TREERCY00019 | 15.300.000 | |||||
| B Grubu, ERCB, TREERCY00027 | 62.470.481 |
| TOPLAM | |
| Mevcut Sermaye (TL) | 77.770.481 |
| Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) | |
| Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) | |
| İptal Edilen Pay Tutarı (TL) |
| Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi | Erciyas Holding A.Ş., Ahmet Kamil ERCİYAS, Kamil Emre ERCİYAS |
| Planlanan Toplam Satış Hasılatı (TL) (*) | 1.172.068.000 |
* Artırılacak nominal sermaye tutarı, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü doğrultusunda belirlenen 1 TL nominal değerli payın satış fiyatına göre hesaplanmaktadır.
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
| Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No | 6 |
| Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği | Kaydi Pay |
Ek Açıklamalar
Şirketimizin özkaynak yapısının güçlendirilmesi, finansal borçların azaltılması ve yeni ve/veya devam eden projelerin finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla ortaklarımız bErciyas Holding A.Ş., Ahmet Kamil ERCİYAS ve bKamil Emre ERCİYAS tahsisli sermaye artırımı yoluyla Şirketimize kaynak sağlama kararı almışlardır.
Bu kapsamda Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23.02.2026 tarihli toplantısında;
b1. Şirketimizin,b 3.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, her biri 1 TL nominal değerde paylardan oluşan toplam b77.770.481 TL olan çıkarılmış sermayesinin,b toplam satış hasılatı b1.172.068.000 TL olacak şekilde Borsa İstanbul A.Ş.'nin 30/12/2015 tarih ve 04.PRO.03 kodlu Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü ("bProsedür") çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak bedel üzerinden toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına;
b2. Artırılacak b1.172.068.000 TL'lik sermaye tutarını temsil edecek payların tamamının ortaklarımız bErciyas Holding A.Ş., Ahmet Kamil ERCİYAS ve bKamil Emre ERCİYAS'a, kendileri tarafından Şirket'e aktarmış oldukları nakit ile orantılı olacak şekilde tahsisli satış yöntemi ile Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasasında toptan satış işlemi prosedürlerine uygun olarak satılmasına, bu amaçla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na ("bSPK") başvurulmasına;
b3. Erciyas Holding A.Ş., Ahmet Kamil ERCİYAS ve Kamil Emre ERCİYAS dışında kalan pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) hakları tamamen kısıtlanarak, artırılan sermayenin tamamının halka arz edilmeksizin, Erciyas Holding A.Ş., Ahmet Kamil ERCİYAS ve Kamil Emre ERCİYAS tarafından Şirket hesaplarına gönderilen sermaye avansları nisbetinde nakden, tamamen ve her türlü muvazaadan ari olarak karşılanmasına;
b4. Halka arz edilmeksizin artırılan sermaye tutarını temsil edecek, b1.172.068.000 TL'lik satış hasılatının tamamının, ortaklarımız tarafından Şirket hesaplarına daha önce sermaye avansı olarak aktarılmış olan b1.172.068.000 TL'den karşılanmasına;b
b5. İşbu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek, toplam satış hasılatı tutarı b1.172.068.000 TL'ye karşılık gelecek fonun nominal sermaye bedeline denk gelecek B grubu payların hamiline imtiyazsız ve Borsa'da işlem görebilir nitelikte ihraç edilmesine;
b6. Her biri 1-TL nominal değerli payın satış fiyatı Borsa İstanbul A.Ş.'nin 30/12/2015 tarih ve 04.PRO.03 kodlu Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür'ünün 7.1. maddesinde yer alan esaslara göre belirlenecek baz fiyattan aşağı olmamak üzere belirlenmesine;
b7. Sermaye artırım işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli izinlerin alınması, işlemlerin ifası ve başvuru işlemlerinin tamamlanması için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğ ve mevzuat hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Borsa İstanbul A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın ilgili her türlü merci ve kurumlara gerekli başvuruların ve bildirimlerin yapılması ile ilgili Şirketimiz Yönetiminin yetkilendirilmesi ve görevli kılınmasına;
b8. İş bu sermaye artırımından sağlanacak fonun nerelerde kullanılacağına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 no.lu Pay Tebliği'nin "iBedelli Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonların Kullanımına İlişkin Yapılacak Açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor"un kabul edilerek SPK'ya iletilmesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda b("KAP")'ta yayınlanmasına;
Toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.
Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
list*Eklenen Dökümanlar*list*EK: 1*ERCB_FON KULLANIM RAPORU.pdf