Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1396367
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-02-25 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | 28.11.2024 |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Bulunmamaktadır. |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 29 süreç denetim raporu ve 115 etik soruşturma |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | BÖLÜM ADI: ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Kıvanç Zaimler |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Murat Pınar |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Aynı kişi değildir. |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/BildirimPdf/1370206 |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde Kurumsal Yönetim - Politikalar bölümünde yer alan Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Politikası'nda yer verilmektedir. https://www.enerjisainvestorrelations.com/kurumsal-yonetim/politikalar |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 3 kadın üye bulunur - %37,5 |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 8 | KAMURAN UÇAR |
| 4 | THORSTEN LOTT |
| 3 | YEŞİM ÖZLALE ÖNEN |
| 6 | GUNTRAM WÜRZBERG |
| 5 | NUSRET ORHUN KÖSTEM |
| 2 | ATTILA KISS |
| 7 | MEHTAP ANIK ZORBOZAN |
| 1 | KIVANÇ ZAİMLER |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 7 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 1 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 3 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 2 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 8 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 7 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 5 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 8 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 6 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 2 | 2024-03-01 |
| 7 | 2024-04-05 |
| 6 | 2022-04-01 |
| 8 | 2022-04-01 |
| 1 | 2018-07-01 |
| 5 | 2022-04-01 |
| 3 | 2023-03-15 |
| 4 | 2022-01-01 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 8 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015064 |
| 7 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267664 |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 7 | Değerlendirildi (Considered) |
| 6 | İlgisiz (Not applicable) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 8 | Değerlendirildi (Considered) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 4 | Hayır (No) |
| 8 | Hayır (No) |
| 6 | Hayır (No) |
| 7 | Hayır (No) |
| 2 | Hayır (No) |
| 3 | Hayır (No) |
| 1 | Hayır (No) |
| 5 | Hayır (No) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 5 | Evet (Yes) |
| 2 | Evet (Yes) |
| 4 | Evet (Yes) |
| 3 | Hayır (No) |
| 7 | Evet (Yes) |
| 8 | Hayır (No) |
| 1 | Hayır (No) |
| 6 | Hayır (No) |