Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1417340
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d95959cc60195fcaeb47f3a04*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d95959cc60195fcaeb4863a05*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d95959cc60195fcaeb48c3a06*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d95959cc60195fcaeb4923a07Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Daveti |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Genel Kurul Çağrısı
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 |
| Karar Tarihi | 03.04.2025 |
| Genel Kurul Tarihi | 29.04.2025 |
| Genel Kurul Saati | 10:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 28.04.2025 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | BALIKESİR |
| İlçe | ALTIEYLÜL |
| Adres | GaziosmanpaşaOSB Mah. 11.Cad. No:2/A Altıeylül |
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2 - 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi
3 - 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun özetinin okunması ve görüşülmesi
4 - 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin Finansal Tabloların, okunması, görüşülmesi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2024 yılına ilişkin muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi
6 - Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2024 yılı kârı/zararı hakkında Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
9 - Yönetim Kurulu'nca 2025 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası kapsamında Şirket'in 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2025 yılı içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2024 yılı hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
13 - Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
list*Genel Kurul Çağrı Dökümanları*| EK: 1 | Davet-Gündem-Vekaletname.pdf - İlan Metni |
| EK: 2 | Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 3 | Invitation-Agenda-Power of Attorney.pdf - İlan Metni |
| EK: 4 | Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2024 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Nisan 2025 Salı günü saat 10:00'da Balıkesir Sanayi Odası GaziosmanpaşaOSB Mah. 11.Cad. No:2/A Altıeylül Balıkesir adresinde yapılacak ve ekli gündem maddeleri görüşülecektir.