Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1398910
| 4. YÖNETİM KURULU-II | 2025-03-03 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | |
| Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | Yönetim Kurulu yıl içinde 30 kez toplanmıştır. |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | 0.7 |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Hayır (No) |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | Yönetim Kurulu toplantısına ilişkin bilgi ve belgelerin kural olarak toplantıdan asgari 1 hafta öncesinde tüm üyeler ile paylaşılmasına özen gösterilmektedir. |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | "Yatırımcı İlişkileri>Ana Sözleşme>Yönetim Kurulu Çalışma Esasları" |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | Söz konusu hususa ilişkin bir politika oluşturulmamıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında görev alması genel hükümlere tabi olup, üyeler TTK'nın 395. maddesi kapsamında Şirketle işlem yapma ve Şirkete borçlanma ile TTK'nın 396. maddesi kapsamında rekabet yasağına ilişkin olarak Genel Kurul iznine tabidir. |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | Yönetim Kurulu / Yönetim Kurulu Komiteleri |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1369412 Komitelerin çalışma esasları izahnamenin 17.3 maddesinde ve Şirket internet sayfasında Yatırımcı ilişkileri>Komiteler kısmında bulunmaktadır. |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | |
| 4 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 6 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 5 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 1 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 3 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 2 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | |
| 6 | - |
| 2 | - |
| 1 | - |
| 5 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | |
| 3 | Gülcemal Çamlıbel |
| 5 | Gülcemal Çamlıbel |
| 6 | İnanç Asım Sözer |
| 4 | İnanç Asım Sözer |
| 1 | İnanç Asım Sözer |
| 2 | Hayrullah Mezreli |
| Komite Başkanı Olup Olmadığı | |
| 2 | Hayır (No) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 6 | Hayır (No) |
| 3 | Evet (Yes) |
| 4 | Hayır (No) |
| 5 | Evet (Yes) |
| Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | |
| 5 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 1 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 6 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 2 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 3 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 4 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |