Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1427764
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d96289e8c01964a1e650369fc*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d96289e8c01964a1e650969fd*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d96289e8c01964a1e650f69feGenel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | 2024 Yılı 50. Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı Hk. |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Genel Kurul Çağrısı
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 |
| Karar Tarihi | 16.04.2025 |
| Genel Kurul Tarihi | 22.05.2025 |
| Genel Kurul Saati | 14:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 21.05.2025 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | ERZİNCAN |
| İlçe | ERZİNCAN MERKEZ |
| Adres | MEVA Oteli Toplantı Salonu, Halitpaşa Cad. No: 1 Belediye Binası karşısı Merkez Erzincan |
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Divan Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Genel Kurul Zaptının imzalanması hususunda Divan Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2024 yılı Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2024 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması,
5 - 2024 yılı Türkiye Finansal Raporlama Standartları göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması müzakeresi ve onaylanması,
6 - 2024 yılına ilişkin yayımlanan Faaliyet Raporunun Kurumsal Yönetim İlkeleri konusunun genel kurul bilgisine sunulması,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
8 - Şirketin kâr dağıtım politikası çerçevesinde 2024 yılı finansal tablolarında yer alan kâr/zarar hakkında Yönetim Kurulu'nun önerisinin karara bağlanması,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkının belirlenmesi,
10 - 2 (iki) kişi bağımsız olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından 2025 faaliyet yılı için seçilen Report Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetim firması olarak müzakereye sunulması,
12 - Şirket ortaklarının 3. Kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin, ipotek ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgilendirilmesi,
13 - Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için "ücret politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Şirketin 2024 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
15 - Dilek ve temenniler,
16 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
list*Genel Kurul Çağrı Dökümanları*| EK: 1 | 2024 YILI 50. OLAĞAN GENEL KURUL KARARI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 2 | 2024 YILI 50. OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI İLANI.pdf - İlan Metni |
| EK: 3 | 2024 YILI 50. OLAĞAN GENEL KURUL VEKALATNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 16.04.2025 tarih ve 2025/09 sayılı kararı doğrultusunda;
Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı; yukarıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 22.05.2025 Perşembe günü saat 14:00'de Halitpaşa Cad. No: 1 Belediye Binası karşısı Meva Oteli Erzincan'da yapılacaktır.
Genel Kurula İlişkin Yönetim Kurulu Kararı, Genel Kurul Çağrı ilanı ve Vekaletname formu örneği ekte Sayın hissedarlarımızın bilgisine sunar, toplantıya bizzat veya vekilleri vasıtası ile katılımlarını rica ederiz.