Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1564348
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2026-03-02 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Yoktur. |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Mustafa Mertcan:Yönetim Kurulu Başkanı,Şirketin temsil ve ilzamı için imza yetkisi. Bakıt Baydalievadir : Yönetim Kururlu Başkan vekili,Genel Müdür nı,Şirketin temsil ve ilzamı için imza yetkisi. Murat Nadir Tansel Saraç : Yönetim Kurulu Üyesi .Fatih Mehmet Keçebir: Yönetim Kurulu Üyesi .İskender Balcı:Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi,Denetim Komitesi Başkanı,Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı.Kaan Özçelik :Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Kurumsal Yönetim Komite Başkanı,Denetim Komitesi Üyesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan bir rapor bulunmamaktadır. |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | 6.12 Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler. |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Mustafa Mertcan |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Bakıt Baydaliev |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | - |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edilmemiştir. Buna dair herhangi bir duyuru bulunmamaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Yazılı olarak çeşitlilik politikası oluşturulmamıştır. |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | Kadın Yönetim Kurulu Üyesi bulunmamaktadır |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 2 | Bakıt Baydaliev |
| 3 | Murat Nadir Tansel Saraç |
| 1 | Mustafa Mertcan |
| 5 | İskender Balcı |
| 6 | Kaan Özçelik |
| 4 | Fatih Mehmet Keçebir |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 3 | İcrada görevli (Executive) |
| 1 | İcrada görevli (Executive) |
| 2 | İcrada görevli (Executive) |
| 6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 4 | İcrada görevli (Executive) |
| 5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 5 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 6 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 6 | 2024-10-18 |
| 3 | 2024-10-18 |
| 5 | 2024-10-18 |
| 4 | 2024-10-18 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 6 | https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1504996 |
| 5 | https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1504996 |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 6 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 5 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 5 | Hayır (No) |
| 6 | Hayır (No) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 3 | Evet (Yes) |
| 4 | Hayır (No) |
| 1 | Hayır (No) |
| 2 | Hayır (No) |
| 5 | Evet (Yes) |
| 6 | Evet (Yes) |