Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1371691
| 4. YÖNETİM KURULU-II | 2025-01-03 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | |
| Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | 32 |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | 1 |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Hayır (No) |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | Yönetim Kurulu çalışma esaslarında , bilgi ve belgeler herhangi bir esas olmamakla birlikte toplantıdan bir gün önce üyelere sunulmaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | Şirket Yönetim Kurulu Üyelerimizin bir kısmı , başka şirketlerde yönetici yada yönetim kurulu üyesidirler. Üyelerin başka görevler almasına Genel Kurulda TTK 395- 396'ncı maddeler uyarınca izin verilmektedir. |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgiler Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ana başlığı altındaki ''4,5 Yönetim Kurulu Bünyesinde oluşturulan komiteler'' alt başlığında yer almaktadır. |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | Komite çalışma esaslarına internet sitemizdeki ''https://www.demisas.com/ yatirimci-iliskileri/ kurumsal-bilgiler/ komiteler'' linkinden erişilebilinir. |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | |
| 6 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 7 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 2 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 9 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 8 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 1 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 4 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 3 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 5 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | |
| 9 | MİNE BERRA DOĞANER |
| 1 | MİNE BERRA DOĞANER |
| 5 | MİNE BERRA DOĞANER |
| 3 | DEMET TAŞKIN |
| 8 | TUNCAY YILDIRAN |
| 4 | TUNCAY YILDIRAN |
| 6 | ÜMİT ULUÇAM |
| 7 | RASİM TEKİN |
| 2 | TUNCAY YILDIRAN |
| Komite Başkanı Olup Olmadığı | |
| 9 | Hayır (No) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 2 | Hayır (No) |
| 4 | Evet (Yes) |
| 7 | Hayır (No) |
| 6 | Hayır (No) |
| 8 | Evet (Yes) |
| 3 | Hayır (No) |
| 5 | Hayır (No) |
| Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | |
| 6 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 2 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 7 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 1 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 9 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 8 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 3 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 5 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 4 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |