Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1418953
| Yönetim Kurulu Komiteleri | 2025-04-07 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | - |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır (No) |
| Bildirim İçeriği | |
| Açıklamalar | |
| Açıklama | Yönetim Kurulumuz 07 Nisan 2025 (bugün) toplantısında; - Şirket Esas Sözleşmesi’nin ilgili hükümlerini dikkate alarak faaliyetlerine yardımcı olmak ve 2025 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar ve herhalde söz konusu genel kurulu takiben yapılacak ‘İcra Kurulu Teşkili’ne ilişkin kararın alınacağı ilk yönetim kurulu toplantısına kadar görev yapmak üzere İcra Kurulu’nun aşağıdaki şekilde teşkiline; Adı Soyadı Görevi 1 Tezay KARTAL Başkan 2 Atilla ŞİMŞEK Üye 3 Goncagül BİLEN Üye - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 378 inci maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı ‘Kurumsal Yönetim Tebliği’ ve ilgili mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin ilgili hükümleri dikkate alınarak; Şirketimiz Yönetim Kurulu faaliyetlerine yardımcı olmak ve 2025 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar ve herhalde söz konusu genel kurulu takiben yapılacak ‘Yönetim Kurulu Komitelerinin Teşkili’ne ilişkin kararın alınacağı ilk yönetim kurulu toplantısına kadar görev yapmak üzere ilgili Komitelerin başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine; DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ADI SOYADI GÖREVİ 1 Bülent SAVAŞ Başkan 2 Ahmet Fatih TAMAY Üye KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ADI SOYADI GÖREVİ 1 Bülent SAVAŞ Başkan 2 Ahmet Fatih TAMAY Üye 3 Burça CANBAZ Üye RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ADI SOYADI GÖREVİ 1 Ahmet Fatih TAMAY Başkan 2 Ahmet TOKSOY Üye 3 Bülent SAVAŞ Üye - Kurumsal Yönetim Komitesi’nin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı ‘Kurumsal Yönetim Tebliği’nin ekinde yer alan 4.5.1. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi düzenlemesi kapsamında ‘Aday Gösterme Komitesi’ ve ‘Ücret Komitesi’nin görevlerini de üstlenmesine, - Komite başkan ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine, karar vermiştir. |