Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1405313
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-03-11 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Yılda bir kez |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Davut Doğan-Onursal Başkan/Yönetim Kurulu Üyesi, Adnan Doğan-Yönetim Kurulu Başkanı, Şadan Doğan -Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, İsmail Doğan- Yönetim Kurulu Üyesi, Mutlu Erturan -Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Zeynep Yalım Uzun- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Berna Akyüz Öğüt- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna ve diğer komitelere 39 kez raporlama yapılmıştır. |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Kurumsal Yönetim/Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması Uygulamalarına İlişkin Bilgiler |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Adnan Doğan |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | İsmail Doğan |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Böyle bir durum söz konusu olmamıştır. |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1295186 |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | - |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 3,%43 |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 5 | BERNA AKYÜZ ÖĞÜT |
| 2 | ADNAN DOĞAN |
| 4 | İSMAİL DOĞAN |
| 1 | DAVUT DOĞAN |
| 6 | MUTLU ERTURAN |
| 7 | ZEYNEP YALIM UZUN |
| 3 | ŞADAN DOĞAN |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 3 | İcrada görevli (Executive) |
| 2 | İcrada görevli (Executive) |
| 4 | İcrada görevli (Executive) |
| 6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 7 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 1 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 5 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 7 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 6 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 5 | 2021-12-08 |
| 2 | 2025-02-04 |
| 7 | 2021-12-08 |
| 6 | 2021-11-03 |
| 4 | 2019-07-26 |
| 1 | 2012-09-28 |
| 3 | 2017-05-09 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 2 | - |
| 6 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974597 |
| 1 | - |
| 4 | - |
| 7 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982138 |
| 5 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982137 |
| 3 | - |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 7 | Değerlendirildi (Considered) |
| 5 | Değerlendirildi (Considered) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 6 | Değerlendirildi (Considered) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 5 | Hayır (No) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 7 | Hayır (No) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 6 | Hayır (No) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 5 | Hayır (No) |
| 7 | Hayır (No) |
| 1 | Hayır (No) |
| 2 | Hayır (No) |
| 6 | Evet (Yes) |
| 3 | Hayır (No) |
| 4 | Hayır (No) |