Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1395250
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-02-24 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | 10.12.2024 |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Nusret Orhun Köstem (Yönetim Kurulu Başkanı) - Laurent Charles René Vallée (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 32 |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum/ Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Nusret Orhun Köstem |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Kutay Kartallıoğlu |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | İlgisiz |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | - |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Yazılı bir politika bulunmamaktadır. |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 1 (bir) - %8,33 |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 4 | MUSTAFA KEREM TEZCAN |
| 3 | SAKİNE ŞEBNEM ÖNDER |
| 5 | GÖKHAN EYİGÜN |
| 6 | MARC-OLIVIER PIERRE JEAN FRANÇOIS ROCHU |
| 8 | HALUK BAL |
| 2 | LAURENT CHARLES RENÉ VALLÉE |
| 10 | ATIL SARYAL |
| 12 | MUSTAFA ÖZTURAN |
| 1 | NUSRET ORHUN KÖSTEM |
| 9 | MEVLÜT AYDEMİR |
| 11 | BÜLENT BOZDOĞAN |
| 7 | PATRICK YVON PHILIPPE LASFARGUES |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 3 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 9 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 7 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 11 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 12 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 2 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 10 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 1 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 8 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 9 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 12 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 11 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 5 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 10 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 8 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 7 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 6 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 9 | 2021-03-18 |
| 6 | 2023-06-05 |
| 7 | 2025-01-13 |
| 2 | 2019-07-01 |
| 12 | 2024-04-25 |
| 3 | 2022-09-14 |
| 10 | 2021-03-18 |
| 4 | 2024-02-05 |
| 8 | 2021-03-18 |
| 11 | 2021-09-14 |
| 5 | 2023-03-10 |
| 1 | 2021-07-01 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 7 | - |
| 5 | - |
| 8 | - |
| 12 | - |
| 1 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 3 | - |
| 6 | - |
| 4 | - |
| 2 | - |
| 9 | - |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 12 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 10 | Değerlendirildi (Considered) |
| 2 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 9 | Değerlendirildi (Considered) |
| 6 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 4 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 5 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 11 | Değerlendirildi (Considered) |
| 3 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 1 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 7 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 8 | Değerlendirildi (Considered) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 12 | Hayır (No) |
| 10 | Hayır (No) |
| 5 | Hayır (No) |
| 4 | Hayır (No) |
| 9 | Hayır (No) |
| 11 | Hayır (No) |
| 6 | Hayır (No) |
| 8 | Hayır (No) |
| 7 | Hayır (No) |
| 1 | Hayır (No) |
| 3 | Hayır (No) |
| 2 | Hayır (No) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 7 | Evet (Yes) |
| 2 | Evet (Yes) |
| 11 | Evet (Yes) |
| 12 | Evet (Yes) |
| 9 | Evet (Yes) |
| 5 | Evet (Yes) |
| 4 | Evet (Yes) |
| 10 | Evet (Yes) |
| 6 | Evet (Yes) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 8 | Evet (Yes) |
| 3 | Evet (Yes) |