Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1400406
| 4. YÖNETİM KURULU-II | 2025-03-03 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | |
| Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | 30 |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | 0.94 |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Hayır (No) |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | Yönetim Kurulu Çalışma Esasları uyarınca, Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili belge ve bilgiler, toplantıdan 3 gün önce ve her hâlükârda toplantı gününden evvel Yönetim Kurulu üyelerinin incelemesine sunulmaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim Bölümü / Yönetim Kurulu başlığı altında bulunmaktadır. İlaveten, ilgili sitede Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Bilgiler Bölümü'nde yer alan Şirket Ana Sözleşmesi?nin 9. maddesinde belirtilmiştir. |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | Bulunmamaktadır. |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler ve Yönetim Kurulu?nun Komitelere İlişkin Değerlendirmesi bölümünün altında bulunmaktadır. |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048990 |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | |
| 8 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 6 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 1 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 7 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 11 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 13 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 12 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 2 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 9 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 5 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 4 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 10 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 3 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 15 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 14 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | |
| 6 | - |
| 15 | - |
| 11 | - |
| 5 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 14 | - |
| 4 | - |
| 1 | - |
| 12 | - |
| 13 | - |
| 8 | - |
| 7 | - |
| Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | |
| 5 | Talip Selçuk Şaldırak |
| 8 | Mehmet Ali Deniz |
| 15 | Ercan Nuri Ergül |
| 2 | Mustafa Karahan |
| 12 | Canan Çelik |
| 13 | Serdar Kırmaz |
| 10 | Talip Selçuk Şaldırak |
| 4 | Mustafa Karahan |
| 1 | Canan Çelik |
| 7 | Ayşegül Bensel |
| 9 | Ekin Biçen |
| 6 | Canan Çelik |
| 3 | Talip Selçuk Şaldırak |
| 14 | Feyzullah Tahsin Bensel |
| 11 | Mustafa Karahan |
| Komite Başkanı Olup Olmadığı | |
| 8 | Hayır (No) |
| 6 | Hayır (No) |
| 14 | Hayır (No) |
| 2 | Hayır (No) |
| 7 | Hayır (No) |
| 10 | Evet (Yes) |
| 5 | Hayır (No) |
| 3 | Hayır (No) |
| 12 | Hayır (No) |
| 11 | Hayır (No) |
| 13 | Hayır (No) |
| 15 | Hayır (No) |
| 9 | Hayır (No) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 4 | Evet (Yes) |
| Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | |
| 2 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 12 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 6 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 11 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 9 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 15 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 4 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 14 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 5 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 13 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 10 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 1 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 8 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 3 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 7 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |