Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1400406
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-03-03 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | 2024 yılına ilişkin performans değerlendirmesi 19 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilmiştir. |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Yönetim kurulu üyeleri arasında yetki devri yapılmamıştır. |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 4 |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Riskler, İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü bölümü |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Ayşegül Bensel |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Atay Arpacıoğulları |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | - |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirkette sebep olacakları zararlara karşılık Şirketin hâkim ortağı Global Yatırım Holding A.Ş. tarafından Şirketimizi de kapsayacak şekilde Yönetici Sorumluluk Sigortası yaptırılmıştır. Yıllık sigorta limiti Şirket sermayesinin %25?ini aşmaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar ve Etik İlkeler / Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Hedef Politikası |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | Sayı:2, Oran: %25 |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 6 | Mustafa Karahan |
| 4 | Mehmet Ali Deniz |
| 7 | Talip Selçuk Şaldırak |
| 5 | Ercan Nuri Ergül |
| 3 | Feyzullah Tahsin Bensel |
| 2 | Serdar Kırmaz |
| 1 | Ayşegül Bensel |
| 8 | Canan Çelik |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 3 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 8 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 4 | İcrada görevli (Executive) |
| 5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 1 | İcrada görevli (Executive) |
| 2 | İcrada görevli (Executive) |
| 7 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 5 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 8 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 6 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 7 | Bağımsız üye (Independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 6 | 2021-06-03 |
| 5 | 2017-08-10 |
| 2 | 2014-08-22 |
| 8 | 2024-06-06 |
| 7 | 2023-05-04 |
| 4 | 2022-01-04 |
| 3 | 2017-08-10 |
| 1 | 2017-08-10 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 3 | - |
| 8 | - |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 6 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1285868 |
| 4 | - |
| 7 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1285868 |
| 5 | - |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 8 | Değerlendirildi (Considered) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 6 | Değerlendirildi (Considered) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 7 | Değerlendirildi (Considered) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 8 | Hayır (No) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 6 | Hayır (No) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 7 | Hayır (No) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 7 | Evet (Yes) |
| 3 | Evet (Yes) |
| 4 | Evet (Yes) |
| 8 | Evet (Yes) |
| 5 | Evet (Yes) |
| 6 | Evet (Yes) |
| 2 | Evet (Yes) |
| 1 | Evet (Yes) |