Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1396910
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c6019548748a86680e*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c6019548748a90680f*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c6019548748a986810*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c6019548748aa06811*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c6019548748aa66812*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c6019548748aac6813Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tarihi ve Gündeminin Tespiti |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Genel Kurul Çağrısı
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 |
| Karar Tarihi | 27.02.2025 |
| Genel Kurul Tarihi | 27.03.2025 |
| Genel Kurul Saati | 10:30 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 26.03.2025 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | İSTANBUL |
| İlçe | BEŞİKTAŞ |
| Adres | Sabancı Center Kule:2, 4.Levent-İSTANBUL |
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2 - 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
3 - 2024 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması.
4 - 2024 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 - 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.
6 - 2024 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
8 - Denetçinin seçimi.
9 - Şirket Esas Sözleşmesinin 6'ıncı maddesinde yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki.
10 - 2025 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'na kâr payı avansı dağıtımı konusunda yetki verilmesinin müzakeresi ve tasdiki.
11 - 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
12 - Şirketin 2025 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.
13 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
14 - Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
list*Kar Payı Dağıtım*Kayıtlı Sermaye Tavanılist*Genel Kurul Çağrı Dökümanları*| EK: 1 | 3-Cimsa Genel Kurul Bilgilendirme Belgesi 2024 Tr.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 2 | 3-Cimsa Information Document For General Assembly 2024_En.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 3 | 2-Cimsa Genel Kurul Cagri Ilani 2024_Tr.pdf - İlan Metni |
| EK: 4 | 2- Cimsa Invitation to General Assembly 2024_En.pdf - İlan Metni |
| EK: 5 | 1-Amendment to Article 6 of the Company Articles of Association.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni |
| EK: 6 | 1-Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni |