Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1397714
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-02-26 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Yoktur. |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Serhan Çetinsaya (Yönetim Kurulu Başkanı) Ahmet Oğuz Kılıç (Yönetim Kurulu Başkan vekili) Oğuzhan Çetinsaya (Yönetim Kurulu Başkan vekili) Fatih Rüştü Kaplan (Yönetim Kurulu Üyesi) Ruşen Cem Köseoğlu (Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür) |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | İç kontrol birimimiz bulunmamaktadır. |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Şirketin Faaliyet Raporu'nun /Riskler ve Yönetim Organı'nın Değerlendirmeleri bölümünde yer almaktadır. |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Serhan Çetinsaya |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Ruşen Cem Köseoğlu |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı aynı kişi değildir. |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Şirket tarafından yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararlar için sermayenin %25 ini aşan bir bedelle sigorta yapılmamıştır. |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Yoktur. |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | Yoktur. |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 5 | Ruşen Cem Köseoğlu |
| 6 | Dr. Vahdettin Ertaş |
| 3 | Oğuzhan Çetinsaya |
| 8 | Ferda Besli |
| 4 | Fatih Rüştü Kaplan |
| 7 | Ahmet Taşkın |
| 2 | Ahmet Oğuz Kılıç |
| 1 | Serhan Çetinsaya |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 2 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 7 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 5 | İcrada görevli (Executive) |
| 8 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 3 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 1 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 7 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 8 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 5 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 6 | Bağımsız üye (Independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 6 | 2024-06-25 |
| 8 | 2024-07-08 |
| 7 | 2024-06-25 |
| 5 | 2024-06-25 |
| 3 | 2024-06-25 |
| 2 | 2024-06-25 |
| 1 | 2024-06-25 |
| 4 | 2024-06-25 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 6 | Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel |
| 8 | Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel |
| 7 | Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel |
| 2 | - |
| 1 | - |
| 5 | - |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 6 | Değerlendirildi (Considered) |
| 7 | Değerlendirildi (Considered) |
| 8 | Değerlendirildi (Considered) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 6 | Hayır (No) |
| 7 | Hayır (No) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 8 | Hayır (No) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 1 | Evet (Yes) |
| 7 | Evet (Yes) |
| 4 | Evet (Yes) |
| 2 | Evet (Yes) |
| 3 | Evet (Yes) |
| 6 | Evet (Yes) |
| 8 | Evet (Yes) |
| 5 | Evet (Yes) |