Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1461721
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d976d2b830197f43157c21ea5*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d976d2b830197f43157c91ea6*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d976d2b830197f43157d11ea7*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d976d2b830197f43157da1ea8Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tarihi, Gündemi, Ortaklarımızın Davet Edilmesi ve Bilgilendirme Dokümanı |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Genel Kurul Çağrısı
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 |
| Karar Tarihi | 09.07.2025 |
| Genel Kurul Tarihi | 01.08.2025 |
| Genel Kurul Saati | 11:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 31.07.2025 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | DENİZLİ |
| İlçe | MERKEZEFENDİ |
| Adres | Adalet Mahallesi, Hasan Gönüllü Bulvarı No.15/1 Merkezefendi Denizli |
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 Yılı Bağlılık Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması
5 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
6 - Şirket Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı hesap dönemine ait kar/zararı ile ilgili teklifinin karara bağlanması
7 - 2024 yılında gerçeklesen ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi
8 - 2025 yılı Faaliyet Dönemi için Bağımsız Denetçi seçimi
9 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun müzakeresi ile karara bağlanması
10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı maddede belirtilen 2024 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi
11 - Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin onaya sunulması
12 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi
13 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve onaylanması
14 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
15 - 2024 yılı faaliyet dönemi içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi
16 - 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesinin görüşülmesi ile karara bağlanması
17 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2024 yılı faaliyet dönemi içerisinde, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgilendirme yapılması
18 - 2024 yılı Faaliyet Dönemi için Sürdürülebilirlik Denetçisi seçimi
19 - Dilek, temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
list*Genel Kurul Çağrı Dökümanları*| EK: 1 | ÇATES 2024 Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 2 | CATES 2024 Genel Kurul Toplantı Daveti ve Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 3 | CATES 2024 General Assembly Meeting Invitation and Representative Form.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 4 | ÇATES 2024 Ordinary General Assembly Meeting Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında; şirketimiz ortaklarının 1 Ağustos 2025 Cuma günü saat 11:00'de Adalet Mahallesi, Hasan Gönüllü Bulvarı No.15/1 Merkezefendi/Denizli adresinde gerçekleşecek 2024 Olağan Genel Kurul toplantısına davet edilmelerine, Denizli İl Ticaret Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisinin istenmesine karar verildi.
2024 yılı Olağan Genel Kurul Davet Metni, Toplantı Gündemi, Vekaletname Örneği ve Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili Tebliğleri gereğince Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Şirketimizin www.cates.com.tr adresindeki "Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Genel Kurul" sekmesinde yer alan "2024 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" başlığında pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulmuştur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.