Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1368475
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c93c3b40d0193fd65dcc41c2c*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c93c3b40d0193fd65dccb1c2d*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c93c3b40d0193fd65dcdd1c2e*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c93c3b40d0193fd65dce61c2f*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c93c3b40d0193fd65dcf41c30*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c93c3b40d0193fd65dd021c31Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Genel Kurul Çağrısı
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2023 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2023 |
| Karar Tarihi | 14.11.2024 |
| Genel Kurul Tarihi | 17.12.2024 |
| Genel Kurul Saati | 10:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 16.12.2024 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | İSTANBUL |
| İlçe | ATAŞEHİR |
| Adres | Nidakule Kuzey Ataşehir Barbaros Mahallesi Begonya Sokak No:3 B3 katı 34746 Ataşehir/ İstanbul |
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2 - Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için yetki verilmesi
3 - 2023 Yılı Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 - 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması
5 - 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
6 - Şirketin 2023 yılına yönelik kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2024 yılı Mali Tablo ve Raporlarının denetlenmesi için Şirket Denetim Komitesi'nin ilgili raporu doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması
11 - Şirket'in 2023 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
12 - Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, 2024 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
14 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği Ek'nin 1.3.6. nolu maddesinde belirtilen işlemler kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
16 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi
17 - Dilek, temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
list*Genel Kurul Çağrı Dökümanları*| EK: 1 | ÇAN2 Termik 2023 Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 2 | Çan2-2023 Genel Kurul Daveti ve Vekaletname.pdf - İlan Metni |
| EK: 3 | INVITATION LETTER FOR THE GENERAL MEETING and MEETING AGENDA.pdf - İlan Metni |
| EK: 4 | General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
Genel Kurul Sonuçları
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Genel Kurul Sonuçları | Genel Kurul toplantısı bugün itibariyle gerçekleşmiş olup Hazır Bulunanlar Listesi ve Toplantı Tutanağı ekte yer almaktadır. |
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
list*Kar Payı Dağıtım*GörüşüldüGenel Kurul Kararları Tescili
| Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet |
| Tescil Tarihi | 25.12.2024 |
| EK: 1 | Çan2 Termik Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak |
| EK: 2 | Çan2 Termik Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |