Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1409996
| 1. PAY SAHİPLERİ | 2025-03-21 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması | |
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı | Bulunmamaktadır. |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı | |
| Özel denetçi talebi sayısı | Özel denetçi talebinde bulunulmamıştır. |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı | Genel kurulda özel denetçi talebinde bulunulmamıştır. |
| 1.3. Genel Kurul | |
| İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1305323 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1287834 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1298425 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1305323 |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı | Sunulmamıştır. |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları | İlgili madde kapsamında bir işlem bulunmadığı için duyuru yapılmamıştır. |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | İlgili madde kapsamında bir işlem bulunmadığı için duyuru yapılmamıştır. |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | İlgili madde kapsamında bir işlem bulunmadığı için duyuru yapılmamıştır. |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı | Şirketimiz kurumsal internet sitesinin "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde yer alan "Politikalar" başlığı altında yer verilmiştir. |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | Şirketimizin bağış ve yardımlara ilişkin politikası Şirketin halka arzından önce 06.01.2023 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında ortaklar tarafından onaylanmıştır. |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası | Esas sözleşmenin 13. maddesinde menfaat sahiplerinin genel kurula katılımı düzenlenmiştir. |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi | Toplam itibari değeri 66.000.022 TL olan 66.000.022 adet pay (Genel Kurul'da her pay için 5 oy hakkına sahip 21.000.000 adet A grubu ve Genel Kurul'da her pay için 1 oy hakkına sahip 45.000.022 B grubu oy olmak üzere toplam 150.000.022adet oy hakkında denk gelmektedir) asaleten toplantıda temsil edilmiştir. |
| 1.4. Oy Hakları | |
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı | Evet (Yes) |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları | A Grubu payların Genel Kuruluda oy imtiyazı bulunmaktadır. Şirket’in Esas Sözleşmesinin 13. maddesine göre olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir A grubu pay, sahibine 5 oy hakkı sağlamaktadır. B grubu nama yazılı payların ise her birinin 1 oy hakkı vardır. Şirket ortaklarından Ferudun Tunçer'in 10.500.000 adet ve Levent Yılmazer'in 10.500.000 adet A Grubu imtiyazlı payı bulunmaktadır. |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı | 0.3929 |
| 1.5. Azlık Hakları | |
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği | Hayır (No) |
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. | - |
| 1.6. Kar Payı Hakkı | |
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı | Şirketimiz kurumsal internet sitesinin "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde yer alan "Politikalar" başlığı altında yer verilmiştir. |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | Şirketimiz yönetim kurulunun kar dağıtım önerisine ilişkin kararı 17.05.2024 tarihinde alınmış ve KAP'ta duyurulmuştur. Bu kapsamda 2023 mali yılına ilişkin olağan genel kurul 12.06.2024 tarihinde gerçekleştirilmiş ve genel kurul toplantı tutanağının 7. gündem maddesi uyarınca; 2023 yılı karının dağıtımı konusunda Şirketimizin yatırım politikaları dikkate alınarak finansal yapısının daha da güçlendirilmesi adına, karın şirket bünyesinde tutulmasına, genel kanuni yedek akçelerin ayrılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 17.05.2024 tarihli teklifi pay sahiplerimiz tarafından onaylanmıştır. |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1298425 |
| Bildirim İçeriği | |
| Genel Kurul Toplantıları | |
| Genel Kurul Toplantıları | |
| Liste Numarası | |
| Genel Kurul Tarihi | |
| 1 | 2024-06-12 |
| Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | |
| 1 | 0 |
| Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | |
| 1 | 0.7857 |
| Doğrudan temsil edilen payların oranı | |
| 1 | 0.7857 |
| Vekaleten temsil edilen payların oranı | |
| 1 | 0 |
| Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | |
| 1 | Şirketimiz kurumsal internet sitesinin "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde yer alan "Genel Kurul" başlığı altında yer verilmiştir. |
| Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | |
| 1 | Şirketimiz kurumsal internet sitesinin "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde yer alan "Genel Kurul" başlığı altında yer verilmiştir. |
| Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | |
| 1 | Bulunmamaktadır. |
| Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | |
| 1 | 19 |
| KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı | |
| 1 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1287834 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1298425 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1305323 |