Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1402699
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-03-07 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Yönetim kurulunun performans değerlendirmesine bir çalışma yapılmamıştır. |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | 29 Mart 2024 Tarihli görev dağılımı gündemiyle yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; İsmail TARMAN Yönetim Kurulu Başkanlığına, Mustafa TARMAN ve Murat TARMAN Yönetim Kurulu Başkan Vekilliklerine seçilmişlerdir. |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | Bağımsız bir iç kontrol birimi oluşturulmamıştır. |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Bulunmamaktadır. |
| Yönetim kurulu başkanının adı | İsmail TARMAN Yönetim Kurulu Başkanı |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | "Gilbert Noel Claude NATTA Genel Koordinatör / Barbaros ONULAY Genel Müdür" |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Şirketimizde Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Koordinatör, Genel Müdür ayrı kişilerden oluşmaktadır. |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/751313 |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Bu kapsamda belirlenmiş politika bulunmamaktadır. |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 2 Kişi, %20 |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 9 | Salim Can KARAŞIKLI |
| 3 | Murat TARMAN |
| 2 | Mustafa TARMAN |
| 7 | Nalan ERKARAKAŞ |
| 8 | Cevdet ERKANLI |
| 5 | Bülent Selen SARPER |
| 6 | Hidayet Nalan TÜZEL |
| 10 | Selahattin SERBEST |
| 1 | İsmail TARMAN |
| 4 | Ergün KAĞITÇIBAŞI |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 9 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 10 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 6 | İcrada görevli (Executive) |
| 1 | İcrada görevli (Executive) |
| 5 | İcrada görevli (Executive) |
| 7 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 8 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 4 | İcrada görevli (Executive) |
| 3 | İcrada görevli (Executive) |
| 2 | İcrada görevli (Executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 5 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 7 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 9 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 8 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 6 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 10 | Bağımsız üye (Independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 10 | 2021-03-30 |
| 9 | 2021-03-30 |
| 2 | 2018-03-28 |
| 7 | 2018-03-28 |
| 5 | 1993-03-19 |
| 8 | 2018-03-28 |
| 1 | 2014-03-27 |
| 3 | 2021-03-30 |
| 6 | 2015-03-30 |
| 4 | 1993-03-19 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 9 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246852 |
| 7 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246852 |
| 10 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246852 |
| 8 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246852 |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 8 | Değerlendirildi (Considered) |
| 7 | Değerlendirildi (Considered) |
| 5 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 3 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 10 | Değerlendirildi (Considered) |
| 2 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 9 | Değerlendirildi (Considered) |
| 4 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 1 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| 6 | Değerlendirilmedi (Not considered) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 6 | Evet (Yes) |
| 8 | Hayır (No) |
| 3 | Evet (Yes) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 5 | Evet (Yes) |
| 7 | Hayır (No) |
| 10 | Hayır (No) |
| 4 | Evet (Yes) |
| 9 | Hayır (No) |
| 2 | Evet (Yes) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 9 | Evet (Yes) |
| 5 | Hayır (No) |
| 8 | Evet (Yes) |
| 2 | Hayır (No) |
| 6 | Hayır (No) |
| 10 | Evet (Yes) |
| 3 | Hayır (No) |
| 1 | Hayır (No) |
| 7 | Evet (Yes) |
| 4 | Hayır (No) |