Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1417972
| 4. YÖNETİM KURULU-II | 2025-04-02 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | |
| Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | Yönetim Kurulu, 2024 yılı içinde 23 defa toplanmıştır. |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | 0.97 |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Evet (Yes) |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | 5 Gün |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri / Şirket Bilgileri / Esas Sözleşme Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı, Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 11. Maddesinde, Yönetim Kurulu Toplantıları başlığı altında düzenlenmiştir. |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | Yasal mevzuat gereği veya Şirket Ana Sözleşmesinde herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Bölüm III Menfaat Sahipleri / Madde 17 |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | - |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | |
| 6 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 1 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 3 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 7 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 4 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 5 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 2 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | |
| 1 | - |
| 4 | - |
| 6 | - |
| 2 | - |
| 5 | - |
| 7 | - |
| 3 | - |
| Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | |
| 4 | UFUK BALA YÜCEL |
| 5 | MEHMET ŞAHNE |
| 1 | ENİS TURAN ERDOĞAN |
| 3 | ONUR BAYRAM |
| 2 | ERDOĞAN GÖĞEN |
| 7 | UFUK BALA YÜCEL |
| 6 | MEHMET ŞAHNE |
| Komite Başkanı Olup Olmadığı | |
| 3 | Hayır (No) |
| 4 | Evet (Yes) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 6 | Evet (Yes) |
| 5 | Hayır (No) |
| 7 | Hayır (No) |
| 2 | Hayır (No) |
| Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | |
| 4 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 2 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 1 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 3 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 5 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 7 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 6 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |