Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1405287
| 1. PAY SAHİPLERİ | 2025-03-10 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması | |
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı | Yoktur |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı | |
| Özel denetçi talebi sayısı | Dönem içerisinde özel denetçi atanmasına ilişkin bir talep olmamıştır. |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı | Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi bulunmamaktadır. |
| 1.3. Genel Kurul | |
| İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | Şirketin Kurumsal İnternet Sitesi (www.berkosan.com) Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul Belgeleri bölümünde yer almaktadır.https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1288933 , https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1328258 |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı | Genel kurul toplantısıyla ilgili belgeler Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak sunulmamaktadır. |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları | Şirket'in bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlem bulunmamaktadır. |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Şirket'in Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri bulunmamaktadır. |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10.maddesi kapsamında kamuya açıklanacak seviyede gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arzeden işlem bulunmamaktadır. |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri/Bilgilendirme Politikaları bölülmünde yer almaktadır. |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/348893 |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası | Şirket Esas Sözleşme'sinin "Genel Kurul" başlıklı 14.maddesinde düzenlenmektedir. |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi | Genel Kurul Toplantılarımızın tüm menfaat sahiplerine açık olması, internet sitemizde detaylı olarak verilen bilgiler, kapsamlı faaliyet raporlarımız, basın açıklamalarımız ile sadece pay sahiplerinin değil, tüm menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.Genel Kurul toplantısına, bazı yönetim kurulu üyeleri ile bağımsız denetim kuruluşu yetkilisi katılmıştır ve fiziki olarak toplantıya katılmak isteyen yatırımcılar yer almıştır. |
| 1.4. Oy Hakları | |
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı | Evet (Yes) |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları | Memet Aldıkaçtı %8,13 ; Enis Aldıkaçtı %3,75 ; Meltem Vanlı %0,38 ; Hadiye Aldıkaçtı %0,33 ; Merve Aldıkaçtı %0,33 |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı | 0.1705 |
| 1.5. Azlık Hakları | |
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği | Hayır (No) |
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. | Azlık Hakları içerik ve oran bakımından genişletilmemiştir. |
| 1.6. Kar Payı Hakkı | |
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri/Bilgilendirme Politikaları bölülmünde yer almaktadır. |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | Yönetim Kurulumuz kar dağıtımının yapılmasına ilişkin tekliifin 14.06.2024 tarihinde yapılan 2023 Olağan Genel Kurul toplantısına sunulmuş olup kar dağıtımı yapılması yönünde karar verilmiştir. |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1288936 Kar dağıtımı yapılmıştır. |
| Bildirim İçeriği | |
| Genel Kurul Toplantıları | |
| Genel Kurul Toplantıları | |
| Liste Numarası | |
| Genel Kurul Tarihi | |
| 2 | 2024-10-08 |
| 1 | 2024-06-14 |
| Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | |
| 2 | 0 |
| 1 | 0 |
| Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | |
| 1 | 0.3368 |
| 2 | 0.3318 |
| Doğrudan temsil edilen payların oranı | |
| 2 | 0.3068 |
| 1 | 0.3118 |
| Vekaleten temsil edilen payların oranı | |
| 1 | 0.025 |
| 2 | 0.025 |
| Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | |
| 1 | Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul Belgeleri |
| 2 | Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul Belgeleri |
| Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | |
| 1 | https://www.berkosan.com/tr/genel-kurul-belgeleri |
| 2 | https://www.berkosan.com/tr/genel-kurul-belgeleri |
| Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | |
| 1 | md10-11, 1.paragraf |
| 2 | yoktur |
| Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | |
| 2 | 10 |
| 1 | 10 |
| KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı | |
| 2 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1345625 |
| 1 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1299355 |