Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1396350
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b608701954358e1f20f75*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b608701954358e23e0f76*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b608701954358e29e0f77*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b608701954358e3180f78Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tarihi, Gündemi ve Ortaklarımızın Davet Edilmesi |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Genel Kurul Çağrısı
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 |
| Karar Tarihi | 26.02.2025 |
| Genel Kurul Tarihi | 26.03.2025 |
| Genel Kurul Saati | 14:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 25.03.2025 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | İSTANBUL |
| İlçe | BEŞİKTAŞ |
| Adres | Sabancı Center, 4.Levent, 34330 Beşiktaş-İSTANBUL |
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2 - 2024 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2024 yılına ait Denetçi raporlarının okunması,
4 - 2024 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması,
6 - 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
7 - 2024 yılı Kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
9 - Denetçinin seçimi,
10 - 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11 - Şirketin 2025 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
12 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
13 - Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
list*Genel Kurul Çağrı Dökümanları*| EK: 1 | Genel Kurul Çağrı İlanı_2024.pdf - İlan Metni |
| EK: 2 | Invitation to General Assembly_2024.pdf - İlan Metni |
| EK: 3 | Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı_2024.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 4 | Information Document for General Assembly_2024.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26 Şubat 2025 tarih ve 2025/06 nolu kararı ile:
Yukarıda yazılı gündem maddelerini görüşerek gerekli kararları almak üzere Şirketimiz ortaklarının Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 26 Mart 2025 Çarşamba günü saat 14:00'de Sabancı Center, 4.Levent, 34330 Beşiktaş-İstanbul adresinde Olağan Genel Kurul Toplantısına davet edilmelerine ve İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisi istenmesine karar verilmiştir.