Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1403858
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-03-09 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Yılda bir kez. |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | İlhan Doğan- Yönetim Kurulu Başkanı, Murat Doğan- Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Adnan Doğan- Yönetim Kurulu Üyesi, Ogün Doğan- Yönetim Kurulu Üyesi, Doruk Doğan- Yönetim Kurulu Üyesi, Osman Nuri Vardı- Yönetim Kurulu Üyesi, Hanife Öztürk Akkartal- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Mevhibe Canan Özsoy- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Bilgün Gürkan- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 15 |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Kurumsal Yönetim/Diğer Hususlar/İç Denetim ve İç Kontrol Faaliyetleri |
| Yönetim kurulu başkanının adı | İlhan Doğan |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Özgür Umut Eroğlu |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Böyle bir durum söz konusu olmamıştır. |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1295185 |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | - |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 3, %33 |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 3 | ADNAN DOĞAN |
| 4 | OGÜN DOĞAN |
| 5 | DORUK DOĞAN |
| 2 | MURAT DOĞAN |
| 7 | HANİFE ÖZTÜRK AKKARTAL |
| 9 | MEVHİBE CANAN ÖZSOY |
| 8 | BİLGÜN GÜRKAN |
| 1 | İLHAN DOĞAN |
| 6 | OSMAN NURİ VARDI |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 2 | İcrada görevli (Executive) |
| 5 | İcrada görevli (Executive) |
| 4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 1 | İcrada görevli (Executive) |
| 8 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 7 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 3 | İcrada görevli (Executive) |
| 9 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 7 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 8 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 9 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 5 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 6 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 5 | 2020-04-21 |
| 3 | 2025-02-18 |
| 8 | 2024-04-05 |
| 2 | 2020-04-21 |
| 7 | 2021-02-25 |
| 1 | 2020-04-21 |
| 6 | 2020-04-21 |
| 9 | 2024-04-05 |
| 4 | 2020-04-21 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 1 | - |
| 4 | - |
| 3 | - |
| 5 | - |
| 2 | - |
| 9 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138543 |
| 6 | - |
| 8 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138543 |
| 7 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138543 |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 9 | Değerlendirildi (Considered) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 8 | Değerlendirildi (Considered) |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 7 | Değerlendirildi (Considered) |
| 6 | İlgisiz (Not applicable) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 6 | İlgisiz (Not applicable) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 9 | Hayır (No) |
| 8 | Hayır (No) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 7 | Hayır (No) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 6 | Hayır (No) |
| 8 | Evet (Yes) |
| 1 | Hayır (No) |
| 7 | Hayır (No) |
| 5 | Evet (Yes) |
| 3 | Hayır (No) |
| 9 | Hayır (No) |
| 4 | Evet (Yes) |
| 2 | Evet (Yes) |