Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1405241
| 1. PAY SAHİPLERİ | 2025-03-11 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması | |
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı | 0 |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı | |
| Özel denetçi talebi sayısı | 0 |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı | 0 |
| 1.3. Genel Kurul | |
| İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1305209 |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı | Sadece Türkçe olarak sunulmuştur. |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları | Böyle bir işlem bulunmamaktadır. |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Bulunmamaktadır. |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Rapor hazırlanmasını gerektirecek eşlikleri aşan işlem gerçekleşmiştir. |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri/Politikalar/Bağış ve Yardım Politikası |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1317761 |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası | Pay sahiplerinin genel kurula katılımı hususu esas sözleşmede 10. Maddesinden düzenlenmiştir. |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1317761 |
| 1.4. Oy Hakları | |
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı | Evet (Yes) |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları | Faaliyet Raporumuzun 1. Nolu maddesinden imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları belirtilmiştir. |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı | 0.2102 |
| 1.5. Azlık Hakları | |
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği | Hayır (No) |
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. | - |
| 1.6. Kar Payı Hakkı | |
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri/ Politikalar/Kar Dağıtım Politikası |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | 30.07.2024 Genel Kurulunda 7. Gündem maddesinde görüşülmüştür. Metin; “Yönetim Kurulu teklifi ile ilgili Pay sahibi Kadir Can Abdik’in “Yönetim Kurulu’nun 03.07.2024 tarihli ve 2024/17 sayılı kararına istinaden 2023 yılı kâr payı dağıtımına ilişkin Genel Kurul’a sunulan teklifinin kabulünü, yasal kayıtlara ve SPK’ya göre oluşan kârın geçmiş yıl kârları hesabına aktarılmasını arz ve teklif ederim“ şeklindeki önergesi okunmuştur. Önerge görüşmeye açılmış, söz alan olmamıştır. Gündemin iş bu maddesi ile ilgili başka bir teklif ve görüş sunulmamıştır. Yukarıdaki tabloda nakit dağıtımının ve bedelsiz dağıtımının olmadığı görülmektedir. - Yönetim Kurulu teklifi ve kar dağıtımına ilişkin verilen önerge yapılan oylama katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.2023 yılı hesap dönemi kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi ve ilgili önerge katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.” |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1317761 |
| Bildirim İçeriği | |
| Genel Kurul Toplantıları | |
| Genel Kurul Toplantıları | |
| Liste Numarası | |
| Genel Kurul Tarihi | |
| 1 | 2024-07-30 |
| Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | |
| 1 | 0 |
| Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | |
| 1 | 0.7983 |
| Doğrudan temsil edilen payların oranı | |
| 1 | 0.4277 |
| Vekaleten temsil edilen payların oranı | |
| 1 | 0.3706 |
| Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | |
| 1 | https://1000.com.tr/genel-kurul/ |
| Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | |
| 1 | https://1000.com.tr/genel-kurul/ |
| Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | |
| 1 | - |
| Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | |
| 1 | 61 |
| KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı | |
| 1 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1317761 |