Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1412625
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d95959cc60195d3c135024981*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d95959cc60195d3c1350b4982*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d95959cc60195d3c135124983*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d95959cc60195d3c135204984Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim| Özet Bilgi | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Genel Kurul Çağrısı
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 |
| Karar Tarihi | 26.03.2025 |
| Genel Kurul Tarihi | 29.04.2025 |
| Genel Kurul Saati | 11:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 28.04.2025 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | İSTANBUL |
| İlçe | SANCAKTEPE |
| Adres | Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No.73 Sancaktepe-İstanbul |
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanmasına yetki verilmesi,
2 - 2024 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Entegre Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2024 yılına ait denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi,
4 - 2024 yılı finansal tabloların incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetleri dolayısıyla ibraları hakkında karar alınması,
6 - Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkının tespiti,
9 - Yönetim Kurulunun aldığı tavsiye kararına istinaden Şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 4. maddesi tadil tasarısının görüşülüp karara bağlanması,
10 - Şirket çıkarılmış sermayesinin geri alınan payların itfası suretiyle 607.200.000 TL'den 600.000.000 TL'ye indirilmesine ilişkin Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış Sermaye Azaltım Raporunun onaylanmasının görüşülerek karara bağlanması,
11 - Şirket çıkarılmış sermayesinin geri alınan payların itfası suretiyle 607.200.000 TL'den 600.000.000 TL'ye indirilmesine ilişkin Esas Sözleşme tadil tasarısının görüşülerek karara bağlanması,
12 - 2024 yılı kar dağıtımı hakkında Yönetim Kurulunun tavsiye kararının görüşülmesi ve karara bağlanması,
13 - Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri hususlarında izinlerin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2024 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
14 - Şirketin 2024 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması,
15 - Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim Tebliğine istinaden, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hususunun ortakların bilgisine sunulması,
16 - Pay geri alım programları ve bu programlar çerçevesinde gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri ile ilgili Genel Kurula bilgi verilmesi,
17 - Temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
list*Kar Payı Dağıtım*Diğer Pay İhracı/İptalilist*Genel Kurul Çağrı Dökümanları*| EK: 1 | General Assembly Information Note_2024.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 2 | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Daveti ve Gündem Maddeleri ve Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 3 | 2024 Invitation To Ordinary General Assembly Meeting and Agenda.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 4 | Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı_2024.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu, 26 Mart 2025 tarihli kararı ile 2024 faaliyet yılı Olağan Genel Kurulu'nun, 29 Nisan 2025 Salı günü saat 11:00'de Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No.73 Sancaktepe/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılmasına karar vermiştir. SPK mevzuatı gereğince Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konular ile ilgili hazırlanmış olan Olağan Genel Kurul Daveti, Gündem Maddeleri, Vekaletname ve Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte bulunmaktadır.
Açıklamanın ingilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.