Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1556702
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2026-02-13 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Yoktur |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | "Mehmet Emre Çamlıbel (Yönetim Kurulu Başkanı) ,Anıl Altun (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Melih Cem Başar (Murahhas Üye) " |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı 1'dir. |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Şirket'in Faaliyet Raporu'nun"Şirket'in İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Bu Konudaki Görüşü" başlığı altında yer almaktadır. |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Mehmet Emre Çamlıbel |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Melih Cem Başar |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı aynı kişi değildir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1335914 |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Şirketimiz tarafından Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirket'te sebep olacakları zararlar için sermayemizin %25?ini aşan, 500.000 USD bedelle sigorta yapılmıştır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1403739 |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Yoktur. |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | "Şirket Yönetim kurulu'nda 2 kadın üye bulunmaktadır. Bu itibarla Yönetim Kurulu'nda kadın üye oranı 2/8 dir." |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 8 | Selahattin Okan |
| 3 | Melih Cem Başar |
| 5 | Didem Gordon |
| 6 | Mehmet Ali Ergin |
| 1 | Mehmet Emre Çamlıbel |
| 7 | İlkin Kavukcu |
| 4 | Caner Bingöl |
| 2 | Anıl Altun |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 2 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 7 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 3 | İcrada görevli (Executive) |
| 1 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 8 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 6 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 5 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 6 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 7 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 8 | Bağımsız üye (Independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 2 | 2024-09-18 |
| 6 | 2024-09-25 |
| 7 | 2024-11-20 |
| 1 | 2024-09-18 |
| 5 | 2024-09-25 |
| 3 | 2018-03-28 |
| 4 | 2024-09-18 |
| 8 | 2025-01-17 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 6 | - |
| 7 | "Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu Üyeler ve Komiteleri bölümünde yer almaktadır." |
| 3 | - |
| 2 | - |
| 1 | - |
| 8 | "Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu Üyeler ve Komiteleri bölümünde yer almaktadır." |
| 4 | - |
| 5 | - |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 8 | Değerlendirildi (Considered) |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 6 | İlgisiz (Not applicable) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 7 | Değerlendirildi (Considered) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 8 | Hayır (No) |
| 6 | İlgisiz (Not applicable) |
| 7 | Hayır (No) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 5 | Evet (Yes) |
| 6 | Evet (Yes) |
| 7 | Hayır (No) |
| 8 | Evet (Yes) |
| 4 | Evet (Yes) |
| 3 | Evet (Yes) |
| 2 | Evet (Yes) |
| 1 | Evet (Yes) |