Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1404742
| 4. YÖNETİM KURULU-II | 2025-03-11 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | |
| Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | 21 |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | 1 |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Evet (Yes) |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | En Az 2 gün |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Esas Sözleşme Madde 9 - yatirimci.bienseramik.com.tr/ Kurumsal Yönetim / Kurumsal Yönetim Hakkında Ayrıntı / Ana Sözleşme |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | Şirketimizde yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran bir politika bulunmamaktadır. |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri Bölümü |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | Komitelerin çalışma Esasları Halka Arz öncesi alınması nedeniyle, Kap duyurusu yapılmamıştır |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | |
| 1 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 5 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 6 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 4 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 2 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 3 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 8 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 7 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | |
| 6 | - |
| 1 | - |
| 3 | - |
| 8 | - |
| 5 | - |
| 4 | - |
| 7 | - |
| 2 | - |
| Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | |
| 4 | Yavuz Arıcan |
| 6 | Şule Aylin Koyuncuoğlu |
| 7 | Aykut Ekinci |
| 2 | Aykut Ekinci |
| 5 | Murat Koca |
| 1 | İsa İpçioğlu |
| 3 | İsa İpçioğlu |
| 8 | İsa İpçioğlu |
| Komite Başkanı Olup Olmadığı | |
| 3 | Evet (Yes) |
| 4 | Hayır (No) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 2 | Hayır (No) |
| 8 | Hayır (No) |
| 5 | Hayır (No) |
| 7 | Evet (Yes) |
| 6 | Hayır (No) |
| Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | |
| 6 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 1 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 5 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 7 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 2 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 3 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 4 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 8 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |