Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1398698
| 4. YÖNETİM KURULU-II | 2025-02-25 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | |
| Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | 17 |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | 1 |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Hayır (No) |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | Bilgi ve belgelerin sunulması için süre belirlenmemiştir.Makul bir süre öncesinde üyelere sunulmaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı ilişkiler/Kurumsal /Esas sözleşme 12.madde |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | Bu kapsamda bir politika bulunmamaktadır. |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | Faaliyet Raporu/7- YÖNETİM ORGANININ VE RİSKLERİN DEĞERLENDİRMESİ/7.1 Yönetim Organı/b) Komiteler |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011354 |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I | |
| Yönetim Kurulu Komiteleri-I | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | |
| 5 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 13 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 12 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 1 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 9 | Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) |
| 4 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 14 | Ücret Komitesi (Remuneration Committee) |
| 2 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 16 | Ücret Komitesi (Remuneration Committee) |
| 10 | Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) |
| 11 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
| 15 | Ücret Komitesi (Remuneration Committee) |
| 3 | Denetim Komitesi (Audit Committee) |
| 8 | Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) |
| 7 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| 6 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
| Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | |
| 5 | Celal ALTUNKAYNAK |
| 13 | İsmail KAZANÇ |
| 16 | Mahmut KARABIYIK |
| 14 | Celal ALTUNKAYNAK |
| 7 | Seçil HIZLI |
| 3 | Prof.Dr.D.Ali ALP |
| 12 | İlhami ÖZŞAHİN |
| 4 | Prof.Dr.D.Ali ALP |
| 15 | İlhami ÖZŞAHİN |
| 2 | İlhami ÖZŞAHİN |
| 6 | Mahmut KARABIYIK |
| 9 | Celal ALTUNKAYNAK |
| 10 | Mahmut KARABIYIK |
| 1 | Celal ALTUNKAYNAK |
| 11 | Prof.Dr.D.Ali ALP |
| 8 | İlhami ÖZŞAHİN |
| Komite Başkanı Olup Olmadığı | |
| 3 | Hayır (No) |
| 1 | Evet (Yes) |
| 11 | Evet (Yes) |
| 7 | Hayır (No) |
| 13 | Hayır (No) |
| 9 | Hayır (No) |
| 8 | Evet (Yes) |
| 4 | Evet (Yes) |
| 6 | Hayır (No) |
| 5 | Hayır (No) |
| 16 | Hayır (No) |
| 14 | Evet (Yes) |
| 12 | Hayır (No) |
| 10 | Hayır (No) |
| 15 | Hayır (No) |
| 2 | Hayır (No) |
| Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | |
| 13 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 14 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 16 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 3 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 2 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 7 | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| 15 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 10 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 8 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 1 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 4 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 9 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 12 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 6 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 5 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| 11 | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |